Khởi tố vụ xây 680 căn nhà trái phép: LDG Investment nói gì, 'sức khỏe' hiện ra sao?

LDG Investment nhận định, với kết luận thanh tra này, dự án Khu dân cư Tân Thịnh sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án.

Tiếp tục bổ sung hồ sơ để hoàn thành dự án?

Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Investment - mã chứng khoán: LDG) vừa phát đi thông cáo về việc Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án tại Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) do LDG Investment làm chủ đầu tư.

Theo đó, ngày 7/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra ngày 23/3/2023 đối với dự án Viva Park. Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xảy ra tại dự án Viva Park.

LDG Investment cho rằng, việc khởi tố này nhằm mục đích làm rõ sai phạm của một số cá nhân, tổ chức theo nội dung kiến nghị biện pháp xử lý tại Điểm 1, Mục Đ của kết luận thanh tra.

LDG Investment cho rằng, việc khởi tố này nhằm mục đích làm rõ sai phạm của một số cá nhân, tổ chức theo kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra xác định những sai phạm liên quan đến trách nhiệm của LDG Investment. Cụ thể, kết luận nêu rõ các vi phạm hành chính của doanh nghiệp bao gồm xây dựng khi chưa hoàn thành các thủ tục xin phép về hạ tầng, chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ thiết kế xây dựng, thiếu các hồ sơ liên quan đến hoạt động xây dựng hạ tầng, vi phạm hành chính trong quá trình khai thác, sử dụng đất đai. Trong đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính về giấy phép xây dựng đất đai. Doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt hành chính với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thời gian tới, doanh nghiệp phải bổ sung các thủ tục còn thiếu về hoạt động xây dựng, thủ tục đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan để sớm hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định và báo cáo cơ quan chức năng liên quan về tiến độ thực hiện. Đồng thời, không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào của dự án cho đến khi hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc bán nhà hình thành tương lai.

LDG Investment nhận định, với kết luận thanh tra này, dự án Khu dân cư Tân Thịnh sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án. Công ty đang tiếp tục thực hiện bổ sung các thủ tục theo quy định và báo cáo cơ quan chức năng theo kết luận thanh tra để sớm hoàn thành pháp lý dự án, triển khai kinh doanh theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Theo LDG Investment, Khu dân cư Tân Thịnh là một trong 10 dự án do LDG đầu tư với tổng diện tích khoảng 400 ha tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sau khi chính thức niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2015. Tại thời điểm này, dự án đã đền bù được khoảng 50% diện tích và đang xúc tiến thực hiện giải phóng mặt bằng phần còn lại.

Năm 2018, Khu dân cư Tân Thịnh được LDG giới thiệu ra thị trường với tên thương mại là Viva Park. Quý II/2018, LDG khởi công dự án với quy mô 680 căn nhà phố và biệt thự xây sẵn. Tổng mức đầu tư gần 1.179 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với LDG về hành vi xây dựng khi chưa đủ điều kiện pháp lý tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, yêu cầu LDG ngừng thi công dự án và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 6,3 tỷ đồng.

Theo quyết định này, Khu dân cư Tân Thịnh chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà, gồm 198 căn biệt thự và 290 căn liền kề.

Giữa tháng 6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tham mưu thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện dự án Viva Park.

“Sức khỏe” LDG Investment ra sao?

LDG Investment tiền thân là Công ty Địa ốc Long Điền. Năm 2010, vốn điều lệ của LDG chỉ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ 5 năm sau, vốn điều lệ LDG tăng gấp 15 lần lên 750 tỷ đồng. Năm 2019, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng và hiện ở mức 2.570 tỷ đồng.

Hiện tại, LDG Investment có tổng tài sản khoảng 6.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có nhiều dự án bất động sản tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của LDG Investment từ khi thành lập đến nay là bất động sản, gồm sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị với 13 dự án.

LDG Investment nhận định, dự án Khu dân cư Tân Thịnh sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án?

Một số dự án của LDG Investment như Viva City (Đồng Nai, vốn đầu tư 1.534 tỷ đồng), High Intela (quận 8, TPHCM, vốn đầu tư 1.197 tỷ đồng), Sài Gòn Intela (Bình Chánh, TPHCM, vốn đầu tư 1.577 tỷ đồng), LDG Grand Đà Nẵng (vốn đầu tư 8.036 tỷ đồng), LDG Sky (Bình Dương, vốn 4.664 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, năm 2020, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) đã lần lượt thoái hết vốn khỏi LDG Investment . Đây cũng là giai đoạn LDG Investment vướng vào thanh tra liên quan đến 500 căn nhà trái phép nói trên. Hiện tại, cơ cấu vốn của LDG không có cổ đông lớn.

Về làm ăn, doanh thu và lợi nhuận LDG Investment đạt đỉnh vào năm 2018. Từ 2019, chỉ số tài chính liên tục sụt giảm, lợi nhuận rơi thẳng đứng từ mức 603 tỷ đồng xuống còn 13 tỷ đồng vào năm 2020.

Năm 2022, lợi nhuận LDG Investment giảm mạnh, chỉ đạt 4 tỷ so với kế hoạch đề ra là 310 tỷ đồng. Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của LDG Investment, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đưa ra 2 vấn đề cần nhấn mạnh của Công ty CP Đầu tư LDG là thanh tra dự án Khu dân cư Tân Thịnh và khả năng hoạt động liên tục.

Trong quý I vừa qua, LDG Investment ghi nhận doanh thu chỉ 710 triệu đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 70 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tài chính tăng cao. Tại 31/3/2023, LDG Investment đang có dư nợ gần 360 tỷ đồng lô trái phiếu mã LDGH2123002. Lượng tiền mặt của LDG chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2023, LDG Investment đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.