Doanh nghiệp bán khu đất "vàng" tại Tân Phú cho Saigonres Group có gì đáng chú ý?

CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group, HOSE: SGR) mới đây cho biết đã thâu tóm thành công 90% vốn một doanh nghiệp đang sở hữu khu đất vuông vức ngay khu dân cư đông đúc tại quận Tân Phú, TPHCM.

SGR cho biết Công ty vừa hoàn tất nhận chuyển nhượng 90% vốn Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Nhi (Công ty Đức Nhi), qua đó chính thức trở thành chủ khu đất với tổng diện tích khoảng 7,700 m2 tại tọa lạc trên mặt tiền đường Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM. Giá trị thương vụ không được Công ty tiết lộ.

Khu đất vuông vức, nằm trong nơi có mật độ dân cư đông đúc. Theo SGR, khu đất nằm ngay ngã ba đường Lê Sát - Tân Hương, một trong những trục đường lớn của quận Tân Phú. Khu đất này được đánh giá là một tài sản có giá trị để phát triển dự án tại TPHCM của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Công ty Đức Nhi, thành viên của SGR sau thâu tóm, sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án. Khu đất được UBND TPHCM quy hoạch là nhóm nhà ở xây dựng mới.

Cổ đông sáng lập của Công ty Đức Nhi vướng nợ xấu với Agribank

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Nhi thành lập vào tháng 07/2002, trụ sở chính tại số 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ Công ty Đức Nhi vào tháng 03/2018 là 125 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Vân (Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) sở hữu 80%, ông Trần Hữu Lê 20%. Tháng 07/2018, ông Lê thoái vốn toàn bộ, thay vào đó là ông Nguyễn Bình Nguyên sở hữu 1%, bà Vân nắm tới 99% vốn giai đoạn này. Cuối năm 2019, ông Lê Anh Tuấn nhận 1% từ ông Nguyên, đồng thời giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật công ty.

Cổ đông Công ty Đức Nhi tiếp tục xáo trộn vào tháng 05/2021 khi có sự xuất hiện của bà Bùi Thị Mỹ Dung nắm giữ tới 98% vốn, bà Vân và ông Tuấn chia đều 2% còn lại. Tháng 04/2022, một lần nữa bà Vân quay lại sở hữu 99% vốn, ông Tuấn nắm 1%, còn bà Dung thoái sạch vốn.

Đầu năm 2023, xuất hiện thêm cổ đông mới là bà Nguyễn Thị Kim Ngân sở hữu 0.1%, ông Tuấn 0.9% và bà Vân giữ nguyên 99%. Tháng 5 vừa qua, ông Phạm Tuấn làm Giám đốc Công ty kiêm đại diện pháp luật.

Ông Phạm Tuấn (sinh năm 1985) là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SGR từ tháng 08/2022. Ông Tuấn cũng là con của ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT SGR.

Về cổ đông của Công ty Đức Nhi, bà Ngân và ông Lê Anh Tuấn đều có cùng địa chỉ liên lạc, còn bà Vân cũng có địa chỉ liên lạc gần với hai cá nhân này tại khu vực đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TPHCM.

Một sự vụ đáng chú hơn liên quan tới cổ đông lớn nhất của Công ty Đức Nhi là vào năm 2021, bà Nguyễn Thị Vân từng bị Ngân hàng Agribank rao bán khoản nợ xấu liên quan doanh nghiệp do bà đứng tên.

Cụ thể, Agribank đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (gọi tắt là Bình Nghĩa) với tổng nợ là gần 61.6 tỷ đồng (gồm nợ xấu 40.9 tỷ đồng, nợ lãi 20.7 tỷ đồng tính đến 30/09/2020) của hai hợp đồng tín dụng phát sinh từ năm 2007.

Tài sản bảo đảm khoản nợ chính là khu đất rộng 1,472 m2, ngay tại địa chỉ của Công ty Đức Nhi, cũng là trụ sở của Công ty Bình Nghĩa. Thửa đất 51, tờ bản đồ số 05, số 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp. Đây là đất sản xuất kinh doanh, hạn sử dụng 50 năm tính đến 27/009/2056. Đất có nguồn gốc Nhà nước giao đất thu tiền và chủ sở hữu tài sản là bà Nguyễn Thị Vân và ông Bùi Trung Kiên.

Agribank cho biết, khoản nợ đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do Công ty Bình Nghĩa vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Vì vậy, Agribank rao bán tài sản của Công ty Bình Nghĩa để thu hồi nợ, giá khởi điểm trong lần đấu giá thứ tư vào cuối năm 2021 là 50.2 tỷ đồng. Được biết, mặt bằng tài sản bảo đảm khoản nợ chủ tài sản đã xây dựng nhà để ở, cho 8 công ty thuê kinh doanh.

Liên quan đến khoản nợ xấu, vào năm 2007, ông Nguyễn Văn Nhơn đứng tên ký kết 5 hợp đồng thỏa thuận mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn Bình để mua bán 5 nền đất thuộc tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2, nhưng giá mua bán thực tế khoảng 9.2 - 10.3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán (tiền chênh lệch cộng lại với tiền đợt 1 nêu trên hợp đồng) cho Công ty Bình Nghĩa (ông Bình là người đại diện pháp luật) là hơn 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Công ty Bình Nghĩa đã không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn. Do đó, ông Nhơn đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM đã chuyển thông tin đến tất cả ngân hàng trên địa bàn TPHCM cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Bình và bà Vân.