Công ty Tổng Bách hoá (TBH) không phải bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định CTCP Tổng Bách Hóa (UPCoM: TBH) không phải bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh, theo đó giảm số tiền Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các bị can phải bồi thường gần 164 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, TBH là công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đang còn dư nợ trái phiếu với Tân Hoàng Minh 163.5 tỷ đồng theo Hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu ngày 01/04/2022. Hợp đồng này mới tạo lập online, đại diện các công ty chưa ký, đóng dấu.

Kết luận điều tra cho biết, nguồn tiền để TBH thanh toán hợp đồng đầu tư trái phiếu là do Đỗ Anh Dũng vay mượn cá nhân về cho công ty. Đồng nghĩa, số dư nợ trái phiếu 163.5 tỷ đồng của TBH là tài sản của ông Dũng. Do đó, ông Dũng và Công ty Tân Hoàng Minh đề nghị các Cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét yêu cầu các bị can phải hoàn trả số tiền 163.5 tỷ đồng này, giảm vụ án.

Cơ quan điều tra cho rằng đề nghị của ông Dũng và Công ty Tân Hoàng Minh là phù hợp với mối quan hệ hình thành tài sản giữa cổ phần TBH và dư nợ trái phiếu. Theo đó, sau khi giảm trừ 163.5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu TBH như nêu trên, số tiền ông Dũng và các bị can trong vụ án đã chiếm đoạt còn gần 8,644 đồng của 6,630 bị hại.

Mối quan hệ giữa TBH và Tân Hoàng Minh

TBH được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 16/08/2014; vốn điều lệ hơn 931 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc hiện tại là ông Nguyễn Mạnh Hùng, người đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, hiện là bị can trong vụ án.

Cơ cấu cổ đông của TBH hiện có một cổ đông lớn là CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thanh (Công ty Phú Thanh) nắm sở hữu 96.6%; còn lại 3.4% do ba cổ đông tổ chức và các cổ đông cá nhân nắm giữ.

Về Công ty Phú Thanh, đây là công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thành lập và điều hành. Công ty Phú Thanh hiện có vốn điều lệ 4,110 tỷ đồng với 23 cổ đông cá nhân góp vốn đều là các nhân viên, người lao động tại Công ty Tân Hoàng Minh do Đỗ Anh Dũng cho đứng tên cổ phần công ty.

Trên sàn chứng khoán, TBH hiện là công ty đại chúng giao dịch cổ phần trên UPCoM. Tuy nhiên, cổ phiếu TBH hiện đã bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 13/08/2021 đến nay và diện cảnh bảo giao dịch từ ngày 17/02/2023 đến nay.