14/02/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

ĐHĐCĐ bất thường 2023 EIB: Không thông qua tờ trình tranh chấp hợp đồng thuê 21 Kỳ Đồng

Sáng ngày 14/02/2023, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2.

Kết quả bỏ phiếu, các tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Eximbank, tờ trình về phương án đầu tư tài sản tại số 242 Bình Thới, quận 11 (99.45%) được thông qua.

Riêng tờ trình tranh chấp hợp đồng thuê tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022 không được thông qua với tỷ lệ không đồng ý 93.75%.

Thảo luận:

Phương án cụ thể đầu tư tài sản tại 242 Bình Thới, quận 11, TPHCM? Phương án xử lý tài sản này?

Tranh chấp tại số 21 Kỳ Đồng?

Trước đây, Ngân hàng có thuê để làm trụ sở, tổng giá trị xây đối với tòa nhà là khoảng 110 tỷ đồng, theo hạch toán thời điểm đó, Ngân hàng trích khấu hao trong 50 năm để phân bổ. Tuy nhiên, lúc đó tiền thuê nhà chỉ trong 10 năm và lấy lại nhà không cho thuê. Do đó, chênh lệch số tiền thuê và đưa ra tòa xửa lý. Tòa có nêu chủ nhà hoàn trả lại giá trị mà Eximbank đã đầu tư, có phần chênh lệch 50 tỷ đồng và Eximbank phải hạch toán chi phí này trong năm 2022.

Vấn đề chia cổ tức?

Khi nào Eximbank xây dựng lại trụ sở mới?

Tuy nhiên, thời gian sẽ phụ thuộc vào ý kiến của cơ quan chức năng và quy mô đầu tư.

Hoạt động của Eximbank cụ thể thế nào để cho cổ đông yên tâm có thể đầu tư?

Trước thềm đại hội

Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022 - 2025) sau khi một số thành viên có đơn từ nhiệm.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) dự kiến bầu bổ sung tối đa 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Việc bầu thành viên HĐQT phải đảm bảo HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) có tối thiểu ½ tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành Ngân hàng, trong đó có ít nhất 1 thành viên độc lập.

Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi 2 thành viên HĐQT của Eximbank có đơn từ nhiệm vào ngày 24/10/2022.

Cụ thể, bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT và ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập đã có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân.

Bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Eximbank tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/02/2022. Hai nhân sự này đại diện cho nhóm cổ đông của Tập đoàn Thành Công.

Ngày 14/01/2023, Eximbank công bố danh sách 3 thành viên ứng cử bổ sung vào HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Bà Lê Thị Mai Loan và ông Phạm Quang Dũng ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và ông Trần Anh Thắng ứng cử vị trí thành viên HĐQT độc lập Eximbank.

Thành viên ứng cử bổ sung vào HĐQT Eximbank

Eximbank cũng sẽ trình sửa đổi, bổ sung một số điều lệ Eximbank với lý do Điều lệ quy định Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã xảy trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc, dẫn đến Eximbank không có người đại diện theo pháp luật, gây rủi ro về mặt pháp lý và rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Đồng thời, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TPHCM – Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng cũng đã có kiến nghị: “Eximbank rà soát sửa đổi Điều lệ Eximbank (được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 23/04/2011) về nội dung người đại diện pháp luật để Eximbank đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đưa ra ĐHDCĐ biểu quyết và thực hiện”.

Do đó, căn cứ vào phương án tái cấu trúc ngân hàng và thực hiễn hoạt động, HĐQT Eximbank trình ĐHĐCĐ bổ sung chức danh điều hành, “Người điều hành của Ngân hàng là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương”.

Và HĐQT cũng trình bổ sung người đại diện theo pháp luật Ngân hàng là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người thay thế.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng trình ĐHĐCĐ bất thường tờ trình giữ lại bất động sản số 242 Bình Thới, phường 10, quận 11, TPHCM và tranh chấp Hợp đồng thuê tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.

Eximbank cũng bổ sung tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc vào tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2.