Công ty Alibaba thực hiện 5 bước lừa đảo 2.264 tỷ đồng như thế nào?

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.361 bị hại với số tiền 2.264 tỷ đồng, các bị can thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) thực hiện 5 bước theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện.

Vốn điều lệ 1 tỷ, sau 1 năm tăng 1.600 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, Công ty Alibaba được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 5/5/2016, trụ sở tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, vốn điều lệ đăng ký 1 tỷ đồng; thay đổi lần thứ 3 ngày 26/9/2017 vốn điều lệ tăng lên 1.600 tỷ đồng, do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc, các cổ đông gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (49,5%), Nguyễn Thái Luyện (anh trai Lĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) điều hành tất cả các hoạt động của công ty (1%), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5%.

Để phục vụ cho hoạt động lừa đảo, Luyện chỉ đạo lập thêm 22 công ty trực thuộc Alibaba, hoạt động ở các lĩnh vực: Bất động sản, truyền thông, vận tải…, đứng tên giám đốc các công ty là những người thân trong gia đình của Luyện (gồm em, vợ, một số thân nhân khác). Công ty Alibaba có phần vốn góp vào hầu hết các công ty: Công ty Alibaba Law Firm, Công ty vận tải Alibaba, Công ty Tia Chớp…

Các pháp nhân nêu trên được Luyện thành lập để cùng đồng phạm làm phương tiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Nguyễn Thái Luyện đưa ra các thông tin không có thật về các “dự án” do Luyện tự đặt tên trên đất nông nghiệp.

5 bước lừa đảo của Công ty Alibaba

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Luyện chỉ đạo các đồng phạm cấp dưới thực hiện 5 bước để bị hại tin tưởng, nộp tiền cho Luyện qua các pháp nhân.

Bước 1, Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng, chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Bước 2, những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như nêu trên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập, để các công ty này tự vẽ “Dự án” không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện (tất cả dự án đều không đăng ký với cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất; không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án).

Bước 3, sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư dự án “ma”, phân lô (tách thửa từ 100m2 đến dưới 400m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài...), rồi dùng truyền thông quảng cáo bán sản phẩm.

Bước 4, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (HTKD) phân phối bán đất nền trong dự án tự vẽ với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án; đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh bất động sản, rồi đồng ý mua.

Bước 5, sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện sử dụng thủ đoạn bán hàng như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận QSDĐ dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng (PLHĐ) kèm theo.

22 công ty con không hoạt động, chỉ khai thuế môn bài

Thực tế, toàn bộ “Dự án” đều do Công ty Alibaba tự vẽ trên đất nông nghiệp đặc biệt lớn, không phải đất thổ cư, chưa được phép phân lô tách thửa như quảng cáo. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các PLHĐ kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các “Dự án”.

Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty Alibaba cùng 22 pháp nhân trực thuộc cùng chi nhánh, đều không có hoạt động kê khai, báo cáo, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chỉ khai báo nộp thuế môn bài; đều do nhân viên Công ty Alibaba đứng tên, vận hành, dưới sự chỉ đạo của Luyện, không phát sinh doanh thu độc lập. Con dấu pháp nhân, chi nhánh và hồ sơ đăng ký kinh doanh do Võ Thị Thanh Mai trực tiếp quản lý, chỉ giao cho Trang Chí Linh (SN 1991, Phó Tổng pháp lý Công ty Alibaba) mỗi khi sử dụng.

Toàn bộ bản chính giấy chứng nhận QSDĐ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, sang tên từ chủ đất nông nghiệp, đều do Võ Thị Thanh Mai quản lý, chỉ giao cho Trang Chí Linh mỗi khi sử dụng, chủ yếu để giới thiệu cho khách hàng tin Công ty Alibaba có nguồn đất hợp pháp, đúng mục đích sử dụng theo nội dung quảng cáo, từ đó ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng.

Để tăng sự tin tưởng về quy mô Công ty Alibaba và thu hút khách hàng nộp tiền, Luyện tổ chức ký hợp đồng với Công ty CP Mắt Bão để lập tên miền www.Tapdoandiaocalibaba.com, thuê dịch vụ máy chủ đăng quảng cáo gian dối về các dự án bất động sản không có thật. Cơ quan CSĐT đã thu giữ được toàn bộ thông tin quảng cáo gian dối từ trang web www.Tapdoandiaocalibaba.com.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo lập các tài khoản trên trang: www.youtube.com, có tên “Thời sự Ali24h”; Fanpage “Địa ốc Alibaba” trên Facebook; các website là www.diaocalibaba.com và www.diaocalibaba.vn... cũng với mục đích quảng cáo gian dối về các dự án không có thật, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động, kinh doanh của Công ty Alibaba, để lừa khách hàng.

Các tội danh 23 bị can bị truy tố

Vào ngày 12/8 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo quy định tại điều 174, 324 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với 23 bị cáo. Vụ án dự kiến kéo dài 2 tháng, từ ngày 12/8 đến 12/10/2022.

20/23 bị can bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai), Nguyễn Thái Lĩnh (em Luyện), Trương Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Văn Kiên, Bùi Minh Đức, Trần Huy Phúc, Nguyễn Trung Trường, Vi Thị Hiến, Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Minh Pháp, Trang Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Đào Thị Thanh Lợi, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Võ Văn Trần Quang (em vợ Luyện), Phan Ngọc Nguyên, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.

2 bị can bị truy tố cả 2 tội danh, gồm: Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ Luyện, hiện đang tại ngoại), Nguyễn Thái Lực (em Luyện). Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị truy tố tội “Rửa tiền”, được tại ngoại sau 7 tháng tạm giam.