#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vụ Mailisa: Thu giữ 300 cây vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe của đường dây buôn lậu mỹ phẩm nghìn tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 người khác về tội Buôn lậu, liên quan đến đường dây phân phối mỹ phẩm giả mạo, giá rẻ nhưng bán ra thị trường với giá cao ngất ngưởng.

Theo Cục C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), Mai đã dựng nên một hệ thống công ty vệ tinh, hợp thức hóa hoạt động buôn lậu mỹ phẩm dưới danh nghĩa kinh doanh hợp pháp. Mạng lưới này phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Chỉ riêng ba sản phẩm chủ lực – kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 – đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Các sản phẩm được nhập từ các xưởng tại Quảng Châu, Trung Quốc, với giá gốc từ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm. Mai và Khánh tinh vi che giấu nguồn gốc, thông qua Hong Kong và các công ty “ma”, gắn mác sản xuất tại Hong Kong, sử dụng hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Sau đó, các lô hàng được hợp thức hóa tại Việt Nam qua Công ty MK Skincare, do Khánh đứng tên.

Để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng Mai còn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong và nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, sử dụng hồ sơ giả mạo. Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn “đường hoàng” xuất hiện trên thị trường với giá bán cao gấp nhiều lần giá thực.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng nhiều tài sản khác. Ngoài ra, vợ chồng Mai tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác để phục vụ công tác điều tra.

Đây được xem là một trong những vụ buôn lậu mỹ phẩm lớn nhất từ trước tới nay, phơi bày sự tinh vi trong cách thức vận hành và hợp thức hóa hoạt động bất hợp pháp dưới danh nghĩa kinh doanh hợp pháp.