MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Phát sinh tội danh thứ ba trong vụ Shark Bình

Chuỗi sai phạm pháp lý của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) chưa dừng lại khi cơ quan điều tra quyết định khởi tố thêm tội trốn thuế, bên cạnh hai tội danh đã công bố trước đó.

Chiều ngày 15/12, tại cuộc họp báo về công tác công an năm 2025, Công an TP Hà Nội đã đưa ra những thông tin mang tính bước ngoặt liên quan đến cuộc điều tra dự án tiền số AntEx và các hoạt động kinh doanh của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác nhận Cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế. Cùng bị truy tố tội danh này còn có hai đồng phạm là Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Diễn biến này đẩy tính chất vụ án lên một mức độ nghiêm trọng mới. Trước đó, vị doanh nhân này đã bị khởi tố về hai tội danh liên quan đến Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Mánh khóe trốn thuế và con số thiệt hại

Theo cáo buộc từ Công an Hà Nội, tội Trốn thuế được thực hiện thông qua Công ty cổ phần công nghệ ViMo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc (với sự tham gia cổ đông của Shark Bình và Nextpay).

Công ty ViMo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ. Để né tránh nghĩa vụ tài chính, Shark Bình đã bị cáo buộc chỉ đạo Diễn và Tuất thực hiện hành vi để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong ba tháng đầu năm 2024. Mục đích là che giấu doanh thu thực tế, dẫn đến hành vi trốn thuế hơn 29,7 tỷ đồng.

Thao túng dự án AntEx, 30.000 nhà đầu tư "rút ví"

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy bức tranh toàn cảnh về hoạt động phức tạp của các bị can:

Lạm dụng uy tín: Từ cuối năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để quảng bá dự án AntEx và Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với cam kết vốn 50 triệu USD, nhằm thu hút nhà đầu tư.

Thao túng thị trường: Thực chất, cơ quan điều tra xác định đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng giao dịch đồng tiền ảo AntEx nhằm mục đích rút tiền khỏi dự án.

Thiệt hại lớn: Công ty NextTech do Shark Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Ước tính có khoảng 30.000 nhà đầu tư bị thiệt hại.

Làm giả hồ sơ: Đặc biệt, Công an Hà Nội cáo buộc ông Bình còn chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Shark Bình

Tài sản khổng lồ bị phong tỏa

Đại tá Long cũng thông báo về kết quả khám xét và điều tra tài sản: Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tổng tài sản của các đối tượng với tổng giá trị lên tới khoảng 900 tỷ đồng.

Các tài sản bị phong tỏa bao gồm: gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng tiền mặt và tài khoản chứng khoán.