Loạt đại gia Việt xộ khám vì liên quan đến trái phiếu, cổ phiếu

Nhiều đại gia Việt đình đám "xộ khám" trong năm qua do vướng nhiều sai phạm liên quan đến trái phiếu, cổ phiếu.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết- cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC để điều tra hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ đầu tháng 12/2021 đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để "làm giá" cổ phiếu. Những cá nhân này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá lên cao.

Sau khi cổ phiếu FLC được "thổi giá", ông Quyết lại chỉ đạo bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC nhóm của ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được bán "chui", không công bố trước khi thực hiện giao dịch.

Tổng số tiền bị can Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 530 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án của ông Trịnh Văn Quyết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ruột của ông Quyết)- cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC, để điều tra về tội "thao túng thị trường chứng khoán".

Một người em gái khác của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga- Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán BOS cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội danh như trên.

Ngày 8/4, C01 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung- Phó Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS. Hai bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội "thao túng thị trường chứng khoán".

Ngày 12/9, C01 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thiện Phú- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros, kế toán trưởng công ty này giai đoạn từ năm 2015 - 2016, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân

Tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án “thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding; Đỗ Đức Nam- Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; Trịnh Thị Thúy Linh- Giám đốc Hành chính Công ty CP Louis Holdings và Lê Thị Thùy Liên- nhân viên Công ty CP Chứng khoán Trí Việt về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân- Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital, CTCP phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam- Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của CTCP Louis Capital (TGG), Louis Land (BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Ngày 8/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.