Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và PNJ phản hồi kết luận Thanh tra Chính phủ

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định không có hành vi thao túng, găm hàng hay trục lợi; Mi Hồng nói các thiếu sót thuộc thủ tục và quản trị trong quá khứ, còn PNJ cho biết đã nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng thuế GTGT từ tháng 11 năm ngoái.

Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và PNJ cùng lên tiếng ngày 09/08, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo 2777/TB-TTCP về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng một ngày trước đó. Thông báo được ban hành trên cơ sở Kết luận thanh tra 243/KL-TTCP ngày 13/05, trong đó nêu các thiếu sót, vi phạm tại Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI.

Trong thông tin đăng trên website và Facebook chính thức, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại doanh nghiệp.

Về việc nhận đặt cọc mua vàng miếng, Doanh nghiệp cho biết chỉ phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch năm 2024. Nguyên nhân được Bảo Tín Mạnh Hải đưa ra là vàng miếng bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp trên, Công ty cho biết không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc nào khác.

Trong khi đó, Thông báo 2777 của Thanh tra Chính phủ xác định tại CTCP Bảo Tín Mạnh Hải có việc nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Công ty còn xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Bảo Tín Mạnh Hải giải trình việc kê khai thiếu thuế GTGT xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT trực tiếp. Doanh nghiệp cho biết đã chủ động liên hệ cơ quan thuế và hoàn thành nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Bảo Tín Mạnh Hải đăng thông tin phản hồi về Thông báo kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 09/08. Ảnh chụp màn hình FB Bảo Tín Mạnh Hải

Một pháp nhân khác được Thanh tra Chính phủ nêu là CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải. Cơ quan thanh tra xác định Doanh nghiệp có các vi phạm về phòng, chống rửa tiền như quy định nội bộ chưa phù hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn thuộc diện phải báo cáo, thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, chưa cập nhật, xác minh và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Doanh nghiệp này còn đăng ký lại website với Bộ Công Thương chậm so với quy định; thông tin trên website chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán đã bao gồm hay chưa các chi phí liên quan. Một số khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài và tư vấn cũng được hạch toán, kê khai chưa đúng, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế TNDN. Việc xác định giá vốn trên tờ khai thuế GTGT cũng chưa đúng và làm phát sinh thuế GTGT phải nộp bổ sung.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc đăng ký lại website bị chậm trong quá trình phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất ngày 20/01/2025. Với các thiếu sót về phòng, chống rửa tiền, Công ty cho rằng nguyên nhân đến từ việc chậm cập nhật các luật và quy định mới ban hành trong giai đoạn 2023 - đầu 2024; đồng thời cho biết đã nộp phạt, hoàn thiện quy trình nội bộ, cử nhân sự tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ nhân viên.

Bảo Tín Mạnh Hải có lịch sử từ năm 1992, do ông Vũ Mạnh Hải sáng lập từ một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh hiện đã chuyển sang thế hệ kế tiếp khi con trai ông Hải là Vũ Hùng Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT. Từ thị trường truyền thống ở phía Bắc, thương hiệu những năm gần đây mở rộng hệ thống và hiện diện thêm tại TPHCM.

Mi Hồng nói các thiếu sót thuộc giai đoạn trước

Mi Hồng cũng phát thông cáo ngày 09/08, cho biết các nội dung trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025 và không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố Thông báo 2777.

Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Doanh nghiệp còn cung cấp một số thông tin sai lệch hoặc chưa đầy đủ cho khách hàng trên website; chưa thực hiện đầy đủ việc đào tạo nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền, thu thập và cập nhật thông tin nhận biết khách hàng, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro. Mi Hồng cũng kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp của thành viên HĐTV khi chuyển nhượng vốn.

Trong thông cáo, Mi Hồng cho biết Thanh tra Chính phủ yêu cầu Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, cập nhật thông tin trên website và chuẩn hóa quy trình xác minh khách hàng phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Công ty gọi đây là những thiếu sót về thủ tục hành chính và quản trị vận hành trong quá khứ, đồng thời cho biết đã rà soát, điều chỉnh quy trình và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, công bố thông tin, phòng chống rửa tiền.

Mi Hồng thành lập năm 1989, hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán vàng miếng và dịch vụ cầm đồ. Trụ sở hiện đặt tại đường Bùi Hữu Nghĩa, TPHCM; hệ thống cửa hàng tập trung chủ yếu quanh khu vực Gia Định - Bình Thạnh, ngoài ra website Doanh nghiệp còn liệt kê các điểm kinh doanh tại Vĩnh Long và Đồng Tháp.

PNJ đã nộp gần 10 tỷ đồng thuế GTGT từ tháng 11/2025

Với CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ), Thanh tra Chính phủ xác định Doanh nghiệp không xác định đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. DOJI cũng được nêu với cùng nội dung.

Trong công bố thông tin gửi HOSE ngày 09/08, PNJ cho biết từ tháng 9/2025 đã chủ động rà soát giai đoạn tháng 01/2023 - 09/2025 và xác định số thuế GTGT cần bổ sung hơn 9.99 tỷ đồng. Ngày 11/11/2025, Doanh nghiệp kê khai, nộp số thuế trên cùng hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp.

Ngày 12/11/2025, PNJ báo cáo nội dung này với Đoàn Thanh tra Chính phủ và cho biết việc triển khai nộp bổ sung được ghi nhận tại biên bản thanh tra cùng ngày. Tổng số thuế PNJ và các công ty con đã nộp trong ba năm 2023-2025 được công bố ở mức gần 5.9 ngàn tỷ đồng.

PNJ bắt đầu hoạt động từ năm 1988 với Cửa hàng kinh doanh Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trước khi phát triển thành CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Đến cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Dung đứng đầu có 430 cửa hàng tại 31/34 tỉnh, thành.

Trong phần kiến nghị, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo về xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định đối với việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại có số tiền tạm tính hơn 93.7 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Trong số này, số thuế GTGT nộp thiếu tạm tính 28.4 tỷ đồng, liên quan hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm.

6 doanh nghiệp gồm CTCP Bảo Tín Mạnh Hải, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI được yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm; rà soát nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Kết quả thực hiện phải được báo cáo trong quý 3/2026.