Vạch trần mạng lưới sở hữu chéo của ông trùm ONUS

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng bọn về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Đằng sau lớp vỏ bọc "fintech 4.0" hào nhoáng là một ma trận sở hữu chéo phức tạp, nơi các pháp nhân được dựng lên để tung hứng, thao túng giá và hút máu nhà đầu tư thông qua các đồng tiền ảo tự tạo như VNDC, ONUS và HNG.

Từ một dược sĩ rẽ ngang sang blockchain, Vương Lê Vĩnh Nhân đã thiết lập một hệ sinh thái "chằng chịt" giữa HVA Group, Trustpay và Fundgo để tạo dựng niềm tin giả tạo, trước khi chính thức sa lưới pháp luật vào ngày 26/3.

Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc CTCP Quản lý tài sản số – cùng một số cá nhân liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS với cáo buộc chiếm đoạt tài sản thông qua môi trường mạng.

Vạch trần mạng lưới sở hữu chéo của ông trùm ONUS

Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý tài sản số.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018, các đối tượng đã phát hành các đồng tiền số như VNDC, ONUS, HNG và phân phối cho nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS. Hoạt động này đi kèm với việc quảng bá sai lệch thông tin và tạo cung – cầu giả nhằm thao túng giá.

Từ dược sĩ đến người xây hệ sinh thái fintech

Sinh năm 1984, xuất thân là dược sĩ, Vương Lê Vĩnh Nhân rẽ hướng sang lĩnh vực tài chính – công nghệ từ khá sớm. Năm 2009, ông tham gia sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch tại Trustpay – nền tảng thanh toán được xem là điểm khởi đầu cho toàn bộ hệ sinh thái sau này.

Từ nền móng đó, Nhân tiếp tục mở rộng sang blockchain với dự án VNDC, trước khi phát triển ONUS vào năm 2020 – thời điểm thị trường tiền số bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam.

Song song, ông giữ vai trò Chủ tịch HVA Group (mã HVA) và tham gia sáng lập quỹ đầu tư Fundgo, từng bước hình thành mạng lưới đầu tư – công nghệ có tính liên kết cao.

Hồ sơ của Vương Lê Vĩnh Nhân do HVA Group công bố.

ONUS và tham vọng nền tảng tài sản số

Ra mắt năm 2020, ONUS định vị là nền tảng đầu tư tài sản số, cung cấp stablecoin VNDC neo theo VND và cho phép chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản số – một hoạt động nằm trong vùng pháp lý chưa rõ ràng.

Đến cuối năm 2025, nền tảng này công bố có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, đồng thời phát triển blockchain riêng mang tên ONUSChain.

Tuy nhiên, ONUS từng vướng sự cố rò rỉ dữ liệu lớn năm 2021, làm lộ thông tin của hàng triệu tài khoản, đặt ra nghi vấn về mức độ an toàn hệ thống.

Mạng lưới doanh nghiệp nhiều lớp

Dữ liệu cho thấy CTCP Quản lý tài sản số – nơi Nhân giữ vai trò Tổng Giám đốc – được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Trustpay nắm chi phối 70%, phần còn lại thuộc về HVA Group và các pháp nhân liên quan.

Đáng chú ý, Trustpay – doanh nghiệp do Nhân sáng lập – tiếp tục giữ vai trò trung tâm khi góp vốn chi phối nhiều công ty trong hệ sinh thái.

Năm 2025, Trustpay cùng CTCP Quản lý tài sản số thành lập sàn DNEX với tham vọng vốn hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế vốn đăng ký ban đầu chỉ ở mức rất thấp, trong khi cơ cấu cổ đông vẫn xoay quanh các pháp nhân quen thuộc như Fundgo.

Điểm chung của các doanh nghiệp này là sự giao thoa về cổ đông, người đại diện và vai trò điều hành, tạo thành mạng lưới “dây mơ rễ má” xoay quanh một nhóm cá nhân chủ chốt.

Bức tranh tổng thể

Từ Trustpay, HVA, Fundgo đến ONUS hay DNEX, hệ sinh thái của Vương Lê Vĩnh Nhân được xây dựng theo mô hình liên kết nhiều lớp, trong đó các công ty vừa là cổ đông, vừa là đối tác của nhau.

Cấu trúc này giúp mở rộng nhanh quy mô hoạt động, nhưng cũng khiến ranh giới giữa các pháp nhân trở nên phức tạp – yếu tố đang được cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình điều tra.