Tổng giám đốc lập nhiều dự án "ma” lãnh án chung thân

Lập nhiều dự án "ma", Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land và các đồng phạm đã lừa đảo hơn 90 khách hàng, chiếm đoạt gần 75 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 28/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ngô Minh Khâm (SN 1983, Tổng giám đốc Công ty Cổphần địa ốc Phú An Thịnh Land) án tù chung thân. Các đồng phạm: Hoàng Tấn Thành (SN 1985, Phó Tổng giám đốc Phú An Thịnh Land) 18 năm tù, Phương Cẩm Thành (SN 1989, Giám đốc sàn Phú An Thịnh Land) 15 năm tù, Tiêu Trọng Tiến (SN 1984, Giám đốc sàn Phú An Thịnh Land) 13 năm tù và Trần Mạnh Hùng (SN 1992, Phó tổng giám đốc Phú An Thịnh Land) 11 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Ngô Minh Khâm được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản tại Công ty Phú An Thịnh Land. Các bị can Hoàng Tấn Thành, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Trần Mạnh Hùng là những người có hành vi giúp sức cho Ngô Minh Khâm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng.

Theo cáo trạng, Công ty Phú An Thịnh Land được Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” ngày 9/1/2017. Sau nhiều lần thay đổi nghành nghề kinh doanh, cổ đông và tăng vốn, đến ngày 21/12/2018, Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký thay đổi lần thứ 4, thay đổi chức danh Ngô Minh Khâm là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Sau khi thành lập Công ty Phú An Thịnh Land, Ngô Minh Khâm đã từng bước thực hiện các hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc, với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn của tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), thậm chí có trường hợp không liên quan đến lô đất, nhưng Khâm vẫn thuê người lập, vẽ, thiết kế, phân chia chi tiết 1/500 các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư, tự đặt tên cho các dự án thành khu dân cư Eco Garden (Eco Garden 1), Eco Garden 3, Eco Garden 4, Mỹ Yên (Eco Garden 5), Eco City Tân Kiên, khu đô thị Phú An Thịnh, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú… quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng, không thực hiện thủ tục đăng ký, lập dự án khu dân cư theo quy định pháp luật;l rồi thông qua pháp nhân Công ty Phú An Thịnh Land với tư cách là Chủ đầu tư để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Khâm đưa ra các chính sách, khuyến mãi: quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu từ 5% đến 10% đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” đúng thời hạn.

Với phương thức, thủ đoạn thông qua ba bước để thực hiện hành vi lừa đảo nêu trên, Ngô Minh Khâm đã ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 93 bị hại, chiếm đoạt của họ với tổng số tiền gần 75 tỷ đồng.