Shark Bình liên quan những vụ án nào, ngoài đường dây lừa đảo của Mr Pips?

Ngoài việc đang bị xét xử về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) còn bị đề nghị truy tố 3 tội danh liên quan dự án tiền số AntEx và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Bị xét xử tội Rửa tiền trong vụ Mr Pips

Theo Dân Trí, trong vụ án đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, Shark Bình bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng qua các ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Shark Bình dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ thanh toán để thu phí. Bị cáo còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng thực tế nhằm che giấu dòng tiền khi cơ quan công an xác minh.

Tại phiên tòa, Shark Bình thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên chuyển thông tin yêu cầu xác minh của công an cho phía các sàn giao dịch để phối hợp trả lời.

Ba tội danh liên quan AntEx và hệ sinh thái NextTech

Trước đó, ngày 10/10/2025, Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình cùng 9 người khác để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, ngày 14/10/2025, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội Trốn thuế.

Đến tháng 10/2026, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Shark Bình về 3 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.

Thứ nhất, cáo buộc lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5/2021, Shark Bình cùng các cá nhân góp vốn phát triển dự án AntEx, phát hành khoảng 33,2 tỷ token và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm không được triển khai đúng lộ trình công bố. Đến tháng 5/2022, nhóm góp vốn bị cáo buộc thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang các ví cá nhân để quy đổi và phân chia. Một phần tiền còn được chuyển vào các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech, sử dụng không đúng mục đích cam kết.

Cơ quan điều tra cũng xác định dữ liệu ví Ngân Lượng liên quan AntEx trong giai đoạn tháng 9-12/2021 bị xóa. Shark Bình khai đã chỉ đạo Giám đốc kỹ thuật Ngân Lượng thực hiện việc này.

Thứ hai, sai phạm kế toán tại Nextland.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland bán 7 bất động sản, thu hơn 117 tỷ đồng. Trong đó, gần 45 tỷ đồng không được ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế. Hành vi này được xác định gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Thứ ba, cáo buộc trốn thuế tại Vimo.

Liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Vimo, cơ quan điều tra cáo buộc Shark Bình chỉ đạo cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không hạch toán đầy đủ doanh thu; đồng thời hợp thức hóa một số giao dịch chuyển nhượng cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên doanh nghiệp.

Theo kết luận điều tra, số tiền thuế bị cáo buộc trốn lên tới hơn 38,7 tỷ đồng.

Như vậy, ngoài tội Rửa tiền đang bị xét xử trong vụ Mr Pips, Shark Bình còn bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án liên quan AntEx và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Các cáo buộc trong vụ án thứ hai sẽ tiếp tục được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, làm rõ theo quy định pháp luật.