Nữ kế toán PNJ bị cáo buộc chiếm đoạt 20 tỷ đồng, lời khai về nơi “đốt sạch” tiền gây chú ý

Trong hơn 6 tháng, Nguyễn Thị Thu, kế toán cửa hàng PNJ tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), bị cáo buộc chiếm đoạt 20 tỷ đồng liên quan đến giao dịch của 682 khách hàng. Thu khai đã dùng toàn bộ số tiền để đánh bạc tài xỉu online, nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ xác minh lời khai này.

TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án xảy ra tại cửa hàng của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở Aeon Mall Long Biên để điều tra bổ sung.

Ba bị cáo trong vụ án đều là nhân viên cửa hàng. Nguyễn Thị Thu (35 tuổi), kế toán, bị truy tố về tội tham ô tài sản; Nguyễn Hữu Hồng (34 tuổi), cửa hàng trưởng, và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (28 tuổi), thủ quỹ, cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tháng 11/2023, Thu từng bị TAND huyện Đông Anh (cũ) tuyên phạt 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.

Khách mua vàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

Theo cáo trạng, Thu được giao cập nhật doanh thu, kiểm tra chứng từ, theo dõi công nợ và kiểm soát quỹ tiền mặt. Tuy nhiên, nữ kế toán đã nói với nhân viên bán hàng rằng mình cần tiền đáo hạn thẻ ngân hàng, nhờ hướng dẫn khách chuyển tiền mua trang sức vào tài khoản cá nhân. Có trường hợp, tiền được chuyển vào tài khoản nhân viên bán hàng rồi mới chuyển tiếp cho Thu.

Ngoài ra, Thu còn nhờ nhân viên xuất hóa đơn mua trang sức dưới thông tin của khách hàng khác. Sau khi nhận hàng, Thu không thanh toán cho công ty mà bán lại trang sức hoặc mang cầm cố tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng chi nhánh miền Bắc.

Để che giấu việc chiếm đoạt, Thu còn chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm kế toán Misa, khiến sổ sách thể hiện Aeon Mall Long Biên vẫn nợ PNJ những khoản tiền tương ứng.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/6 đến 8/12/2024, Thu đã chiếm đoạt tổng cộng 20 tỷ đồng, liên quan đến giao dịch đứng tên 682 khách hàng từng mua vàng tại cửa hàng.

Thu khai sử dụng toàn bộ số tiền để đánh bạc tài xỉu online và thua hết. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Thu, cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ khác chứng minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt để đánh bạc nên chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi này.

Cửa hàng trưởng và thủ quỹ bị cáo buộc thiếu trách nhiệm

Cơ quan điều tra xác định, cửa hàng trưởng Nguyễn Hữu Hồng đã không trực tiếp quản lý, giám sát công việc của nhân viên mà giao cho Thu phụ trách. Hồng cũng không kiểm soát quy trình bán hàng, thanh toán và đối soát giao dịch hằng ngày, dẫn đến nhiều hóa đơn đã xuất nhưng tiền không được chuyển về tài khoản công ty hoặc nộp vào quỹ.

Hành vi thiếu trách nhiệm của Hồng được xác định gây thiệt hại cho PNJ hơn 20 tỷ đồng. Hồng đã nộp lại 20 triệu đồng tiền thưởng hoa hồng.

Đối với thủ quỹ Nguyễn Thị Ngọc Nhi, từ ngày 4/10 đến 8/12/2024, bị cáo không kiểm tra thực tế việc thu tiền từ khách hàng mà tin vào thông tin do nhân viên tư vấn và kế toán kê khai trên hóa đơn. Thiệt hại liên quan đến trách nhiệm của Nhi được xác định hơn 8,9 tỷ đồng. Nhi đã nộp lại hơn 6,1 triệu đồng tiền thưởng hoa hồng.

Tòa yêu cầu điều tra bổ sung

TAND TP Hà Nội trả hồ sơ để làm rõ số tiền chênh lệch liên quan đến những người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ án theo bảng thống kê chi tiết do đại diện PNJ cung cấp.

Tòa cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của các nhân viên tư vấn đã thực hiện không đúng quy trình bán hàng, cũng như những người được giao theo dõi, quản lý và đôn đốc hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, trong bối cảnh hơn 20 tỷ đồng bị thất thoát suốt nhiều tháng mà không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.