#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hé lộ thủ đoạn "xóa dấu vết" dữ liệu thuế tại Bảo Tín Minh Châu

Chênh lệch doanh thu thực tế và báo cáo thuế lên tới 9.700 tỷ đồng là con số gây sốc, lý giải cho nghịch lý "doanh thu vạn tỷ, lợi nhuận mỏng như tờ giấy" mà doanh nghiệp này duy trì suốt nhiều năm qua.

Việc khởi tố người đứng đầu một doanh nghiệp vàng lâu năm tại Hà Nội đã làm lộ ra những khoảng tối phía sau một thương hiệu từng gắn liền với niềm tin thị trường. Doanh nghiệp này phát triển từ nền tảng gia đình, mở rộng mạnh mẽ trong hơn ba thập kỷ với hệ thống cửa hàng và mạng lưới đại lý rộng khắp, nổi bật với dòng sản phẩm vàng nhẫn 24K được ưa chuộng để tích trữ.

Ở giai đoạn thị trường sôi động, thương hiệu này thường xuyên nằm trong tâm điểm khi giá bán cao hơn mặt bằng chung nhưng vẫn thu hút dòng tiền lớn. Không ít thời điểm, nhu cầu tăng mạnh đến mức khách hàng phải chấp nhận đặt trước, chờ giao hàng.

Tuy nhiên, song hành với sức hút thị trường là chuỗi vi phạm đã được cơ quan chức năng chỉ ra. Doanh nghiệp từng bị xử phạt vì sai phạm trong hóa đơn, kê khai thuế, báo cáo giao dịch vàng miếng và cả hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng. Một số lỗi liên quan đến phòng chống rửa tiền cũng bị xử lý với tổng mức phạt lên tới hàng tỷ đồng.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở bức tranh tài chính. Dù doanh thu liên tục tăng mạnh, từ hàng nghìn tỷ đồng lên gần 7.000 tỷ đồng chỉ sau một năm, lợi nhuận sau thuế vẫn ở mức rất thấp, có năm chỉ vài tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận dưới 1%. Ngay cả khi quy mô mở rộng nhanh và vốn điều lệ tăng lên hàng trăm tỷ đồng, tình trạng “doanh thu lớn – lợi nhuận mỏng” vẫn kéo dài.

Phần chìm của tảng băng bắt đầu lộ diện khi cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã vận hành song song nhiều hệ thống quản lý dữ liệu. Một hệ thống nội bộ được sử dụng để theo dõi giao dịch thực tế, trong khi hệ thống kế toán chính thức dùng để kê khai thuế. Dữ liệu trước khi báo cáo được chọn lọc, tổng hợp lại theo hướng khác biệt so với thực tế.

Đáng chú ý, từ năm 2024, toàn bộ dữ liệu trên một số phần mềm nội bộ đã bị xóa, thay thế bằng phương thức quản lý mới, nhằm tránh sự kiểm tra. Các dữ liệu còn lại được xử lý qua nhiều bước trước khi đưa vào hệ thống kê khai.

Kết quả trích xuất cho thấy trong giai đoạn 2020–2023, doanh thu thực tế của doanh nghiệp lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng, nhưng chênh lệch gần 9.700 tỷ đồng so với số liệu báo cáo thuế. Khoảng cách này được xác định gây thất thu ngân sách khoảng 150 tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy bức tranh kinh doanh vàng không chỉ là câu chuyện cung – cầu hay giá cả, mà còn là bài toán minh bạch dòng tiền. Khi lớp vỏ “lợi nhuận mỏng” bị bóc tách, những vấn đề cốt lõi về quản trị và tuân thủ mới thực sự lộ rõ.