24HMONEY đã kiểm duyệtChiêu trò "phù phép" 32 tỷ thành 1.000 tỷ của Shark Thủy
Kết luận điều tra xác định Shark Thuỷ dựng “vỏ bọc” tăng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ lên gần 1.000 tỷ đồng dù không có dòng tiền thật, rồi dùng pháp nhân Egame để huy động vốn bằng cổ phần khống, quảng bá sai sự thật và hứa hẹn lãi suất cao.
Màn 'phù phép' vốn điều lệ lên gần ngàn tỷ của Shark Thủy thực chất là một hành vi có chủ đích nhằm giải quyết gánh nặng thua lỗ cá nhân. Bằng cách chỉ đạo Egame làm công cụ huy động vốn, ông ta đã bơm khối tài sản ảo lên hơn 30 lần (từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng) chỉ trong hai năm, vạch trần động cơ mờ ám đằng sau sự tăng trưởng chóng mặt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hệ sinh thái Egroup, Egame, Nhất Trần và nhiều pháp nhân khác. Trong tâm điểm hồ sơ là Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thuỷ) — Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup — bị đề nghị xử lý hình sự về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Theo kết luận, Egroup được thành lập từ năm 2008 với vốn điều lệ vỏn vẹn 32 tỷ đồng, nhưng đến năm 2022 con số trên giấy tờ đã vọt lên hơn 962 tỷ đồng. Egroup vận hành theo mô hình hệ sinh thái hơn 20 công ty, với Egroup đóng vai trò trung tâm điều phối dòng vốn và đầu tư. Doanh thu chủ lực xuất phát từ Apax English và Igarten.
Tài liệu điều tra cho thấy để bù đắp các khoản thua lỗ, đồng thời theo đuổi tham vọng mở chuỗi giáo dục – mầm non – chăm sóc sức khỏe – thực phẩm hữu cơ, Shark Thuỷ chỉ đạo dùng Công ty Egame làm “bàn đạp” huy động vốn dưới danh nghĩa chuyển nhượng cổ phần Egroup. Nhờ vậy, giai đoạn 2014–2016, vốn điều lệ Egroup tăng liên tiếp từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Nhưng đó chỉ là “vốn ảo”: không có tiền thật, không dòng tiền ngân hàng, không doanh thu phát sinh.
Từ 2015 đến 2023, ông Thủy tiếp tục chỉ đạo dùng Egame để quảng bá hình ảnh Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn mạnh, còn bản thân ông xuất hiện với vai trò “Shark” nhằm gia tăng độ tin cậy, lôi kéo nhà đầu tư rót vốn kỳ vọng lãi suất cao.
Mặc dù không sở hữu năng lực tài chính hay tài sản đảm bảo, ông Thủy vẫn chỉ đạo Apax và Igarten mở hàng loạt trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên cả nước nhằm tạo vỏ bọc “đang mở rộng mạnh mẽ”. Trưởng ban Quan hệ cổ đông Đặng Văn Hiển được giao xây dựng kế hoạch huy động vốn, tung ra các tài liệu quảng cáo, bảng lợi nhuận, cam kết lãi 15–20%/năm để thu hút người mua cổ phần Egroup — thực chất là mua cổ phần khống.
Đồng thời, Trưởng phòng pháp chế Đỗ Thị Nhâm soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong đó Shark Thuỷ bán 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Đội ngũ Egame lan truyền hàng loạt thông tin gian dối về hoạt động giáo dục, mức lãi suất cao, cam kết an toàn vốn… để thúc đẩy nhà đầu tư xuống tiền.
Giai đoạn đầu, nhà đầu tư được chi trả gốc – lãi đúng hạn, thậm chí được thưởng tiền, vàng dịp lễ Tết — nhưng tất cả đều lấy từ chính dòng tiền của người đến sau. Nhờ đó, họ tin tưởng và rót vốn lớn hơn, đồng thời kéo theo người thân, bạn bè tham gia.
Khi dòng tiền mới giảm, các đối tượng trì hoãn thanh toán, kéo dài thời hạn, trả nhỏ giọt hoặc gợi ý “gộp lãi vào gốc”. Từ 2021 đến 2023, khi COVID-19 khiến các trung tâm đóng cửa, mô hình này lộ rõ áp lực: doanh thu ít, chi phí lớn, dòng tiền cạn dần.
Ông Thủy bị xác định đã chỉ đạo 23 quản lý và trưởng nhóm kinh doanh dùng 70% tiền huy động mới để trả cho nhà đầu tư cũ; 30% còn lại nộp về công ty. Nhân viên hiểu rõ đây là việc lấy tiền người sau trả cho người trước — hoàn toàn không phải đầu tư vào giáo dục.
Trong suốt 2015–2023, bằng các thủ đoạn trên, Shark Thủy được kết luận đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng. Khoản tiền này đã được dùng 70% để xoay vòng trả lãi – gốc, còn 30% ông Thủy dùng trả nợ cá nhân. Đến nay, toàn bộ số tiền trên đã tiêu hết, không còn khả năng chi trả.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường