Bài học xương máu của nữ đại gia quỳ gối xin chuộc dự án

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group nói rằng, bà tố cáo ông Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, gọi tắt là Công ty Tân Hiệp Phát) và con gái ông này trước hết với tư cách là nạn nhân trong một giao dịch giữa Tập đoàn Kim Oanh và gia đình ông Trần Quí Thanh.

Cảm xúc thật

Trao đổi với phóng viên vào chiều 3/4, bà Đặng Thị Kim Oanh- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group vẫn nhớ như in cuộc gặp với bà Trần Uyên Phương tại trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát vào cuối tháng 10/2020. Đây là cuộc gặp cuối cùng với con gái ông Trần Quí Thanh, trước khi bà Oanh gửi đơn tố giác tới cơ quan công an.

Dự án Minh Thành mà Kim Oanh Group phải đem cầm cố cho gia đình ông Thanh

Sau khoảng 20 phút trao đổi về hai dự án bất động sản Minh Thành và Nhơn Thành (tỉnh Đồng Nai) và việc giao dịch tiền, khi bà Phương đứng lên chuẩn bị rời đi, bà Oanh bất ngờ quỳ xuống nền nhà vừa chắp tay vái vừa khóc trước bà Uyên Phương: “Chị quỳ chị lạy em… chị đau khổ…”. Tuy nhiên, bà Uyên Phương vẫn kiên quyết: “Em không xử lý được đâu chị” và bỏ ra khỏi phòng họp.

Hình ảnh bà Đặng Thị Kim Oanh quỳ lạy bà Trần Uyên Phương

“Lúc đó, tôi khóc là cảm xúc thật chứ không phải diễn. Hôm đó, mặc bộ đồ đi làm, xử lý việc ở công ty xong tôi lên Tân Hiệp Phát. Sau hôm đó, đêm về suy nghĩ, nếu tôi không tố cáo là mất hết cả hai dự án. Tôi tố cáo họ chỉ mong muốn lấy lại tài sản, danh dự uy tín đã bị tổn thương của bản thân và gia đình” - bà Oanh nói.

Theo bà Oanh, nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ năm 2017, Tập đoàn Kim Oanh (tức Kim Oanh Group) do bà Kim Oanh làm chủ ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (có dự án Minh Thành diện tích 56 ha) giá 530 tỷ đồng của vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang. Tập đoàn Kim Oanh đã trả 265 tỷ đồng và sở hữu 50% cổ phần. Theo thỏa thuận, Tập đoàn Kim Oanh sẽ thanh toán tiếp 115 tỷ đồng cho ông Minh và bà Diễm Trang để sở hữu 100% cổ phần của Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai. Còn lại 150 tỷ đồng, khi ông Minh và bà Trang giao đủ 13 ha đất sạch còn lại, Kim Oanh sẽ trả hết tiền.

Năm 2019 là giai đoạn khó khăn nhất của Tập đoàn Kim Oanh vì hàng loạt dự án tại Bình Dương gặp vướng mắc, khó khăn về tài chính, không thể tiếp cận vốn ngân hàng. Bất ngờ ông Nguyễn Hoàng Phú (trú TPHCM) tự xưng trợ lý của ông Trần Qúi Thanh tìm đến gặp và cho biết, ông Thanh chuyên cho vay tiền lãi suất 3%/tháng. Ông Phú mời phía Tập đoàn Kim Oanh vay 500 tỷ đồng với điều kiện phải có các tài sản để cầm cố.

Để được vay tiền, gia đình ông Thanh buộc phía Tập đoàn Kim Oanh phải cầm cố dự án Minh Thành bằng cách ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng toàn bộ dự án Minh Thành cho các cá nhân bên phía ông Thanh.

Vào đợt đóng lãi ngày 13/5/2020, do bên Kim Oanh quên trả tiền lãi vào chiều thứ Sáu và đã gửi văn bản thông báo xin chậm trả lãi một ngày. Tuy nhiên gia đình ông Thanh đã phạt 50 tỷ đồng tiền chậm trả lãi.

Đến 12/8/2020, sau 9 tháng vay tiền gia đình ông Thanh, Tập đoàn Kim Oanh đã trả đầy đủ tiền lãi và tiền phạt trả chậm gần 130 tỷ đồng và tiền môi giới cho ông Phú gần 17 tỷ đồng. Tập đoàn Kim Oanh cũng chuyển 350 tỷ tiền gốc cho bà Phương theo yêu cầu. Theo bà Oanh, phía gia đình ông Thanh đã xác nhận việc này. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Thanh tuyên bố Tập đoàn Kim Oanh Đồng Nai bị mất quyền mua lại và bị mất toàn bộ dự án Minh Thành.

“Cả gia đình ông Thanh cắt đứt mọi liên lạc dù chúng tôi tìm mọi cách liên hệ và gặp mặt nhiều lần. Sau gần 1 năm gồng mình trả lãi, gia đình ông Thanh đã biến những hợp đồng giả cách nêu trên thành hợp đồng thật nhằm chiếm đoạt 100% cổ phần của Công ty Minh Thành và dự án Minh Thành vốn dĩ thuộc về Tập đoàn Kim Oanh”, bà Oanh nói.

Bài học xương máu

Ngoài dự án Minh Thành, Tập đoàn Kim Oanh còn bị gia đình ông Thanh lừa chiếm đoạt dự án Nhơn Thành rộng 36 ha tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Theo đó, để được vay 150 tỷ đồng từ gia đình ông Thanh, Tập đoàn Kim Oanh phải trả cho ông Phú 6 tỷ đồng tiền công môi giới, mỗi tháng trả lãi cho nhóm ông Thanh 4,5 tỷ đồng tổng tiền lãi, ký hàng loạt hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo yêu cầu.

Ngày 12/8/2020, phía Tập đoàn Kim Oanh đã chuyển trả nợ gốc 150 tỷ đồng cho bà Trần Ngọc Bích (con gái khác của ông Trần Quí Thanh) nhưng sau đó, gia đình ông Thanh bất ngờ nại ra lý do giao dịch với Công ty Nhơn Thành không liên quan Tập đoàn Kim Oanh rồi không trả lại dự án và số tiền 150 tỷ đồng mà Tập đoàn Kim Oanh đã chuyển.

“Tại thời điểm phía Tập đoàn Kim Oanh và gia đình ông Thanh ký hợp đồng, hai dự án Minh Thành và Nhơn Thành có giá thị trường lên đến 3.000 tỷ đồng. Thế nhưng, khi mang hai dự án này cầm cố cho gia đình ông Thanh vay 500 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản tiền thanh toán và tiền đã trả nợ gốc cho bà Bích thì cuối cùng chỉ còn thực nhận 27,5 tỷ đồng và bị chiếm đoạt luôn cả hai dự án”, bà Oanh nói.

Trước khi mang hai dự án trên cầm cố cho gia đình ông Thanh để vay tiền, bà Kim Oanh cho biết từng có nhiều công ty bất động sản khác tại TPHCM gửi thư mời, đề nghị bán với giá hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn Kim Oanh đều từ chối vì muốn giữ hai dự án lại để tự tay thực hiện. Vì vậy càng không thể có chuyện Tập đoàn Kim Oanh bán hai dự án trên cho phía ông Thanh và các con gái với giá chỉ 500 tỷ đồng.

“Bây giờ, tôi chỉ mong làm sao lấy được tài sản về. Sự việc này đã bị đẩy đi quá xa do chúng tôi bị động tài chính. …Đây cũng là bài học thức tỉnh nhiều người, cả bên vay và cho vay, và là bài học xương máu trong cuộc đời tôi”, bà Oanh nói.

TAND TP HCM vừa có quyết định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái là bà Trần Uyên Phương (43 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và bà Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25/4. Ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái bị cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.