24HMONEY đã kiểm duyệt83 tỷ đồng trong vụ Hiup đi đường nào?
VKSND Tối cao truy tố dàn lãnh đạo Z Holding về loạt tội danh nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và rửa tiền. Theo cáo trạng, nhóm này đã thu lợi hàng nghìn tỷ đồng, lập các quỹ nội bộ và đầu tư bất động sản, doanh nghiệp để hợp thức hóa hơn 83 tỷ đồng tiền phi pháp.
Theo cáo trạng, nhằm che giấu nguồn tiền bất chính, các bị can cầm đầu đã dựng lên hệ thống quỹ nội bộ, xoay vòng dòng tiền rồi rút ra đầu tư vào bất động sản và cổ phần doanh nghiệp, từng bước hợp thức hóa khoản thu phi pháp.
Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh (Ảnh: Bộ Công an).
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding, VKSND Tối cao đã truy tố dàn lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp này, gồm Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng giữ chức Phó tổng giám đốc) về tội Rửa tiền, cùng hai tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo cáo trạng, với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, nhóm lãnh đạo Z Holding đã tổ chức cắt xén nguyên liệu, hợp thức hóa hồ sơ sản xuất, đồng thời đẩy mạnh quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội nhằm tiêu thụ sản phẩm và thu lợi bất chính với quy mô đặc biệt lớn.
Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2023 đến hết tháng 3/2025, ba bị can đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng, tạo ra tổng doanh thu hơn 6.695 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả đã vượt 2.430 tỷ đồng.
Để che giấu và hợp thức hóa nguồn tiền thu lợi phi pháp, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã bàn bạc, thống nhất lập ba quỹ nội bộ gồm: “Quỹ Z Holding”, “Quỹ Building” và “Quỹ Đầu tư”, giao Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý.
Trong đó, “Quỹ Z Holding” được hình thành từ tháng 4/2021, hằng tháng trích từ 5–10 tỷ đồng từ phần lợi nhuận chia cho ba bị can. “Quỹ Building” được lập từ tháng 9/2023, mỗi tháng trích 5 tỷ đồng từ lợi nhuận của các cổ đông Công ty Butaba. Còn “Quỹ Đầu tư” ra đời từ tháng 4/2020, hình thành từ tiền góp ban đầu của ba bị can và khoản lợi nhuận trích lại hằng tháng của 42 trưởng, phó hệ thống và nhóm bán hàng.
Theo cáo trạng, Hoàng Thị Hiền (Trưởng phòng, sau là Trưởng ban kế toán) được giao theo dõi toàn bộ hoạt động của các quỹ này trên phần mềm quản lý. Nhóm bị can cũng chỉ đạo chi tiền mặt từ két do Nguyễn Văn Minh quản lý hoặc chuyển khoản qua tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ vợ của Hoàng Quang Thịnh.
Một trong những thủ đoạn rửa tiền chủ yếu của nhóm này là đầu tư vào bất động sản và doanh nghiệp. Cụ thể, Thịnh cùng hai cấp phó đã chỉ đạo Công ty CP Z Land đứng tên ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hai sàn thương mại, văn phòng với giá trị ghi trên hợp đồng hơn 21,4 tỷ đồng, song thực tế Z Holding đã thanh toán tổng cộng hơn 30,3 tỷ đồng từ “Quỹ Z Holding”.
Ngoài ra, nhóm bị can còn sử dụng “Quỹ Building” để mua cổ phần Công ty Tân Phú Cường – đơn vị sở hữu Khách sạn Trà Cổ (Quảng Ninh). Thông qua Công ty Z Land và người quen đứng tên, các bị can đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ 55.000 cổ phần của doanh nghiệp này với giá 66 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Hoàng Quang Thịnh tiếp tục nhờ bố ruột đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Tân Phú Cường.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, bằng chuỗi hành vi có tổ chức, tinh vi và kéo dài nhiều năm, các bị can đã rửa hơn 83 tỷ đồng – là nguồn tiền bất hợp pháp phát sinh từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường