525 bị can trong đại án "sở hữu kỳ nghỉ"

Việc cơ quan điều tra tập trung làm rõ hành vi "Lừa đảo" và "Rửa tiền" từ 2.500 đơn tố giác tại Hà Nội và TP.HCM sẽ đẩy nhanh tiến trình siết chặt các điều kiện phát hành sản phẩm tài chính - du lịch lai (hybrid), buộc các nhà đầu tư cá nhân phải thay đổi hoàn toàn hệ quy chiếu quản trị rủi ro.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra ngày 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đang tập trung điều tra toàn diện các vụ án liên quan mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ" - loại hình bị xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.

Theo thống kê, riêng Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác của người dân.

Từ các nguồn tin này, cơ quan điều tra đã khởi tố 40 vụ án, 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 2 bị can khác bị khởi tố thêm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bộ Công an cho biết giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định bước đầu lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng, trong khi công tác điều tra và thu hồi tài sản vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Mô hình huy động vốn núp bóng du lịch, nghỉ dưỡng

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, nhưng thực chất lợi dụng lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe để huy động tiền của khách hàng.

Nhóm khách hàng bị nhắm tới chủ yếu là người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có điều kiện tài chính và nhu cầu nghỉ dưỡng.

Bộ Công an chỉ ra 4 thủ đoạn phổ biến của các đường dây này.

Thứ nhất, sử dụng các chương trình miễn phí, quà tặng, ưu đãi đặc biệt hoặc cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng.

Thứ hai, tạo áp lực thời gian bằng các thông điệp như "ưu đãi chỉ còn hôm nay", "số lượng có hạn" để buộc khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.

Thứ ba, yêu cầu khách hàng thanh toán trước với lời hứa sẽ được hưởng quyền lợi hoặc lợi nhuận trong tương lai.

Cuối cùng, khi khách hàng muốn thanh lý hợp đồng hoặc rút vốn, doanh nghiệp thường viện dẫn nhiều lý do trì hoãn, thậm chí tiếp tục yêu cầu đóng thêm tiền nhưng người tham gia gần như không thể thu hồi khoản đã nộp.

Tác động tới doanh nghiệp và ngành du lịch nghỉ dưỡng

Vụ việc được đánh giá không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng tới uy tín của các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, du lịch và bán kỳ nghỉ.

Các chuyên gia cho rằng sau vụ án, cơ quan quản lý nhiều khả năng sẽ tăng cường giám sát các mô hình huy động vốn kết hợp bán sản phẩm nghỉ dưỡng, yêu cầu minh bạch hơn về hợp đồng, năng lực tài chính và hoạt động kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch, yếu tố pháp lý và mức độ minh bạch có thể tiếp tục trở thành tiêu chí được nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt khi thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi sau nhiều năm khó khăn.