143 miếng vàng của Mr Hunter từ đâu?

Ngoài số vàng, cơ quan điều tra còn phong tỏa nhiều tài khoản tiết kiệm, thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định nhiều bất động sản liên quan hai bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đầu tư do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, đồng thời đề nghị truy tố 188 bị can.

Theo kết luận điều tra, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được xác định là một trong những người tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo quy mô lớn. Bị can bị cáo buộc quản lý khoảng 20 văn phòng hoạt động trên cả nước, trực tiếp tham gia điều hành hệ thống môi giới đầu tư chứng khoán và ngoại hối (forex) giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết luận điều tra cho rằng sau khi có tiền từ hành vi phạm tội, bị can đã thực hiện nhiều giao dịch nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản, trong đó có việc mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.

Quá trình khám xét nơi ở của Ngô Thị Thêu - được xác định là vợ cũ của Lê Khắc Ngọ - lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số vàng trên.

Theo lời khai của Ngô Thị Thêu, bà chỉ biết số vàng này do Lê Khắc Ngọ mua cho các con. Bị can khai Ngọ là người trực tiếp cất số vàng vào két sắt và bản thân chưa từng mở két để kiểm tra.

Ngoài số vàng, cơ quan điều tra còn thu giữ 18,3 tỷ đồng tiền mặt cùng 84.825 USD mà Ngô Thị Thêu khai là tiền do Lê Khắc Ngọ giao quản lý trong thời gian hai người còn là vợ chồng.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa số dư tại 18 tài khoản tiết kiệm, đồng thời thu giữ nhiều thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận tiền gửi phục vụ quá trình điều tra.

Về tài sản bất động sản, kết luận điều tra xác định Lê Khắc Ngọ đã sử dụng hơn 7,1 tỷ đồng để mua 4 bất động sản.

Trong đó, căn hộ tại khu Goldmark (Hà Nội) được mua từ năm 2020, thời điểm hai người vẫn là vợ chồng. Theo kết luận điều tra, mỗi bên góp một nửa số tiền thanh toán hơn 3,2 tỷ đồng cho chủ đầu tư. Sau khi ly hôn, hai người thống nhất căn hộ thuộc quyền sở hữu của Ngô Thị Thêu.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn xác định thêm 2 bất động sản đứng tên Lê Khắc Ngọ cùng 4 căn nhà liên quan Ngô Thị Thêu tại Hà Nội và Hưng Yên. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 bộ hồ sơ liên quan đến quyền sở hữu bất động sản.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi vụ án bị khởi tố, Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn sang Campuchia trước khi bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ vì nhập cảnh trái phép vào tháng 9/2025. Đến tháng 12/2025, bị can được dẫn độ về Việt Nam phục vụ điều tra.

Trong khi đó, Ngô Thị Thêu cũng đưa con ra nước ngoài và bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ vào năm 2025 theo đề nghị phối hợp của Interpol Việt Nam trước khi được bàn giao cho phía Việt Nam xử lý theo quy định.

Kết luận điều tra bổ sung cho rằng Ngô Thị Thêu biết rõ phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo, đồng thời có hành vi giúp sức trong việc tuyển dụng nhân sự và hỗ trợ hoạt động của tổ chức, từ đó bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm.