Vụ Shark Thủy: Bộ Công an vừa có thông báo mới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo mới về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan, sau khi hoàn tất điều tra bổ sung. Vậy vụ án này đang có diễn biến mới như thế nào và những ai bị đề nghị truy tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 29 người với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc chỉ đạo huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup trong giai đoạn 2015 - 2023, với mức giá giới thiệu 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá cao hơn.

C03 xác định tổng số tiền thể hiện trên các phiếu thu là hơn 51.444 tỷ đồng, tương ứng 91.277 hợp đồng với 19.404 nhà đầu tư. Hoạt động huy động vốn có thời điểm sử dụng khoảng 530 nhân viên kinh doanh, hưởng hoa hồng khoảng 5% số tiền huy động.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc ông Thủy chỉ đạo nâng vốn điều lệ Egroup và tạo doanh thu khống để phục vụ việc huy động vốn. Khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, 70% tiền huy động từ nhà đầu tư mới được dùng để thanh toán cho các nhà đầu tư cũ, trong khi 30% còn lại nộp về công ty.

C03 cho biết con số 51.444 tỷ đồng được tính dựa trên các phiếu thu. Trường hợp nhà đầu tư tái đầu tư, khoản tiền có thể được ghi nhận nhiều lần, nên không đồng nghĩa toàn bộ 51.444 tỷ đồng là số tiền mới thực tế được đưa vào hệ thống.

*Toàn văn danh sách bị hại xem tại file đính kèm. TẠI ĐÂY