Vụ Mr Pips: Kiến nghị điều tra thêm 1.400 người và nhiều cổng thanh toán điện tử

Ngoài đề nghị mức án với 188 bị cáo, VKS kiến nghị tiếp tục điều tra hơn 1.400 người trong hệ thống Mr Pips, nhiều cổng thanh toán và dòng tiền liên quan người thân hai ông trùm.

Kiến nghị được VKSND Hà Nội nêu trong bản luận tội ngày 4/11 tại phiên xét xử Phó Đức Nam, tức TikToker Mr Pips, cùng 187 đồng phạm trong vụ lừa đảo ngoại hối, chứng khoán.

Đánh giá vụ án có quy mô lớn, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây hệ lụy cho hàng nghìn gia đình, VKS đề nghị 2 án chung thân cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ - hai người bị xác định cầm đầu, hưởng lợi nhiều nhất. Các nhân viên trong hệ thống bị đề nghị 7-20 năm tù.

Nhóm bị cáo đầu vụ còn phải liên đới bồi thường 1.568 tỷ đồng cho 919 bị hại. Trong đó, Nam phải khắc phục gần 1.200 tỷ đồng, Ngọ 335 tỷ đồng, hai quản lý vùng lần lượt 16-22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vụ án chưa dừng lại ở 188 bị cáo đang hầu tòa.

Hơn 1.400 người và các cổng thanh toán được đưa vào diện điều tra tiếp

Theo VKS, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của hơn 1.400 người khác từng làm việc trong hệ thống của Phó Đức Nam, cùng hoạt động của các cổng thanh toán trung gian như BigPay, ApotaPay, CPay, HTP...

Theo cáo trạng, bộ phận tài vụ của đường dây đã lập tài khoản tại các cổng này để nhận tiền của nhà đầu tư.

Trong quá trình điều tra, Nam khai từng gặp giám đốc một số cổng thanh toán để thỏa thuận. Phía doanh nghiệp phủ nhận, cho rằng không quen biết Nam; một số người liên quan hiện chưa xác định được lai lịch. Do thời hạn tố tụng, cơ quan điều tra tách phần này để tiếp tục thu thập chứng cứ, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Người duy nhất liên quan các ví điện tử nhận tiền của hệ thống Nam đang bị xét xử trong vụ án này là CEO Nguyễn Hòa Bình - chủ Ví Ngân lượng. Ông này bị cáo buộc rửa 320 tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư trong 232 vụ lừa đảo, đã thừa nhận hành vi và bị VKS đề nghị 9-10 năm tù.

CEO Nguyễn Hòa Bình, giám đốc Công ty Ví Ngân lượng bị đề nghị 9-10 năm tù vì rửa tiền cho Mr Pips 320 tỷ đồng. Ảnh: Danh Lam

Dòng tiền vào tài sản người thân hai ông trùm

Một hướng khác được VKS đề nghị tiếp tục xác minh là dấu hiệu rửa tiền liên quan người thân của Nam và Ngọ.

Theo cơ quan công tố, một số người đứng tên nhiều tài sản giá trị lớn nhưng nguồn tiền hình thành chưa được làm rõ. Nội dung này sẽ tiếp tục được điều tra để xác định có hay không hành vi rửa tiền và trách nhiệm của những người liên quan.

Siết quản lý tài khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến, giao dịch đáng ngờ

Từ phương thức hoạt động của đường dây Mr Pips, VKS kiến nghị nhiều giải pháp nhằm ngăn những vụ tương tự.

Bộ Tài chính được đề nghị phối hợp các bộ, ngành, địa phương tăng cảnh báo để người dân nhận diện rủi ro khi đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn chưa được cấp phép.

Với Ngân hàng Nhà nước, VKS kiến nghị yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát quy trình mở, sử dụng tài khoản của doanh nghiệp; tăng kiểm tra việc tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền tại các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cơ quan công tố cũng đề nghị siết xác thực khách hàng khi mở tài khoản trực tuyến, kịp thời phát hiện những tài khoản nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch với tần suất lớn hoặc liên tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản - các dấu hiệu có thể liên quan lừa đảo, rửa tiền hoặc đánh bạc.

Các bộ, ngành được kiến nghị tăng quản lý hoạt động trên không gian mạng, thực hiện quy định về giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử. Việc xác thực sinh trắc học, sử dụng VNeID trong giao dịch trực tuyến được xem là một giải pháp hạn chế tài khoản bị lợi dụng để phạm tội.

VKS đồng thời đề nghị xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, kể cả khẩn cấp, giữa các cơ quan để truy vết dòng tiền, tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản có dấu hiệu liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đang dành thời gian để các luật sư trình bày quan điểm bào chữa.

Mức án VKS đề nghị cho 188 bị cáo: TẠI ĐÂY