#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vụ lừa đảo tài chính 3.700 tỷ đồng của GFDI: Công an kêu gọi khẩn hơn 7.500 bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, vụ việc được xác định có quy mô đặc biệt lớn với hơn 7.500 bị hại trên cả nước và số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.

Trong bối cảnh vụ án bước vào giai đoạn then chốt, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo khẩn, đề nghị các bị hại chưa làm việc với cơ quan điều tra nhanh chóng liên hệ để phối hợp giải quyết, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra hiện gặp nhiều khó khăn do một số bị hại đã thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa cập nhật đầy đủ thông tin liên hệ. Vì vậy, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án nhưng chưa được mời làm việc cần chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, sau thời hạn thông báo, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với những quyền lợi phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời, công an kêu gọi người dân quan tâm, chia sẻ thông tin rộng rãi để các bị hại sớm nắm bắt và phối hợp với cơ quan điều tra.

Trước đó, liên quan đến vụ việc GFDI huy động vốn quy mô lớn rồi mất khả năng thanh toán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty GFDI, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992), Trưởng phòng Ngân quỹ, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hai bị can trên, nhiều cá nhân khác trong hệ thống GFDI, bao gồm giám đốc tài chính và lãnh đạo một số chi nhánh, cũng đã bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2018, Công ty GFDI triển khai hoạt động huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước. Để tạo niềm tin, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên quảng bá rằng dòng tiền huy động sẽ được đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao như chuỗi nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại, phim ảnh và nhiều lĩnh vực khác. Công ty đồng thời cam kết hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn.

Để thu hút khách hàng, GFDI đưa ra nhiều gói vay với mức lãi suất cao, dao động từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng, vượt xa mặt bằng lãi suất ngân hàng. Các thông tin về dự án và lợi nhuận được quảng bá rầm rộ thông qua nhiều kênh truyền thông, khiến hàng nghìn người tin tưởng rót tiền.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng không sử dụng đúng mục đích đã cam kết mà thực hiện hình thức xoay vòng tài chính, lấy tiền của người vay sau để trả lãi và gốc cho các hợp đồng đến hạn trước. Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, khiến hàng nghìn khách hàng không thể thu hồi vốn.

Cơ quan công an xác định, trong quá trình hoạt động, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng trên phạm vi cả nước. Hành vi phạm tội được cho là có sự hỗ trợ, tiếp tay của nhiều cá nhân, trong đó có Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đỗ Đạt, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – vợ của Hoàng.

Để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác định được 24 tài sản cùng nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy tìm thêm tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.