MỚI

Lọc CP theo tín hiệu PTKT

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vạch trần thủ đoạn trốn thuế của Chủ tịch Công ty Thái Dương cùng thuộc hạ

Trong quá trình bán quặng, ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch và Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc Công ty Thái Dương đã thỏa thuận với các bị can khác để xuất hóa đơn với giá thấp hơn thực tế, nhằm giảm thuế phải nộp. Từ đó, Công ty Thái Dương đã để ngoài sổ sách và không kê khai thuế số tiền hơn 27 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế hơn 9,6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ án “Khai thác trái phép đất hiếm” tại Yên Bái. Trong vụ án này, ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường”.

Từ trái sang: Bị can Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương) và bị can Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương).

Theo kết luận điều tra, Công ty Thái Dương được cấp phép khai thác đất hiếm tại xã Yên Phú. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy phép, công ty đã không tuân thủ các quy định pháp luật. Ông Huấn chỉ đạo cấp dưới khai thác trái phép đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú, gây thiệt hại hơn 864 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng.

Ngoài hành vi khai thác trái phép, ông Huấn còn bị truy tố về “Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, trong quá trình bán quặng, ông Huấn và Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương) đã thỏa thuận với các bị can khác để xuất hóa đơn với giá thấp hơn thực tế, nhằm giảm thuế phải nộp.

Từ năm 2019-2023, Công ty Thái Dương bán hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm cho Công ty Đất hiếm Việt Nam, trị giá hơn 142 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ xuất 3 hóa đơn, kê khai thuế đối với hơn 765.000 kg, với trị giá trên hóa đơn là 10,7 tỷ đồng. Tương tự, từ 2020-2022, công ty đã xuất 31 hóa đơn bán hơn 24 triệu kg quặng sắt, nhưng thực tế giá trị thanh toán lên tới gần 30 tỷ đồng.

Công ty Thái Dương đã để ngoài sổ sách và không kê khai thuế số tiền hơn 27 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế hơn 9,6 tỷ đồng.

Lời khai cho thấy ông Huấn đã thỏa thuận với ông Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam) về giá bán quặng đất hiếm thực tế dao động từ 38-46 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, các hợp đồng chỉ ký với giá thấp hơn nhiều, theo mức quy định của nhà nước (14 triệu đồng/tấn, chưa VAT).

Mỏ đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên nơi ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp trái phép cho Công ty CP Tập đoàn Thái Dương. Ảnh: D.T.

Công ty Đất hiếm Việt Nam cũng sử dụng quặng để chế biến thành "tổng ô xít đất hiếm" và xuất khẩu với thuế suất 0%, trong khi nguyên liệu đầu vào không có hóa đơn. Để giảm doanh thu, ông Tuấn đã chỉ đạo việc mua bán hóa chất với các công ty để hợp thức hóa các hóa đơn.

Cuối cùng, Công ty Đất hiếm Việt Nam đã sử dụng 14 trong số 15 hóa đơn này để kê khai chi phí khi quyết toán thuế, gây thiệt hại thuế hơn 4 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Đoàn Văn Huấn bị truy tố về ba tội danh nêu trên. Bảy người là cựu lãnh đạo, nhân viên Bộ TN&MT và Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cũng bị truy tố vì “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”. Các bị can khác đối mặt với những tội danh như “Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội; Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định kế toán”.