24HMONEY đã kiểm duyệt"Tỷ phú lừa đảo": Công thức nào khuếch trương đế chế?
Tập đoàn Prince Group của Campuchia và người sáng lập Trần Chí đang đối mặt cáo buộc rửa tiền, lừa đảo tiền mã hóa và tổ chức lao động cưỡng bức quy mô châu lục. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp đa ngành hoạt động tại hơn 30 quốc gia, Prince Group bị cho là đã xây dựng mạng lưới tài chính ngầm và rửa lợi nhuận bất chính thông qua các dự án hợp pháp. Vụ việc đang trở thành tâm điểm điều tra của Mỹ và nhiều quốc gia châu Á.
Khởi nguồn từ lĩnh vực bất động sản, Prince Group nhanh chóng vươn vòi sang tài chính, đầu tư và công nghệ, dựng nên một mạng lưới hoạt động trải dài 30 quốc gia. Giờ đây, tập đoàn này lại bị phanh phui với cáo buộc là “mắt xích” trung tâm của đường dây rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.
Tập đoàn Prince Group, từng được coi là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Campuchia, hiện đang đối mặt làn sóng chỉ trích quốc tế sau khi Mỹ truy tố và áp lệnh trừng phạt đối với người sáng lập Trần Chí (Chen Zhi). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc tập đoàn dính líu tới rửa tiền, lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn và liên quan tới các trại lao động cưỡng bức — những cáo buộc đủ lớn để đặt toàn bộ hệ thống kinh doanh của Prince vào vòng điều tra.
Mạng lưới phát triển thần tốc
Theo hồ sơ công khai, Prince khởi nghiệp giữa thập niên 2010 tập trung vào bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Trong gần một thập kỷ, tập đoàn mở rộng nhanh chóng: hơn 100 công ty thành viên, quỹ đất quy mô vượt 2.000 ha, và tham vọng trở thành nhà phát triển bất động sản đa quốc gia. Các đơn vị mấu chốt gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.
Prince Bank, khởi đầu là tổ chức tài chính vi mô năm 2015 và được cấp phép hoạt động như ngân hàng thương mại tháng 7/2018, nay có mạng lưới 36 chi nhánh, phục vụ hơn 100.000 khách hàng — một minh chứng cho tốc độ mở rộng và tích lũy quy mô của hệ sinh thái Prince.
“Chân rết” toàn cầu
Bộ Tư pháp Mỹ nêu Prince điều hành hàng chục thực thể tại hơn 30 quốc gia, trong đó có hơn 120 thực thể liên quan rải rác ở Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Palau, Lào, quần đảo Virgin Anh và Cayman. Tập đoàn từng công bố dự án Ream City (Sihanoukville) trị giá hàng chục tỷ USD, và hợp tác với một số đối tác quốc tế trong quy hoạch — điều khẳng định tham vọng quốc tế nhưng cũng làm phức tạp cấu trúc sở hữu và dòng vốn.
Các "chân rết" của Prince Group trên thế giới.
Các báo cáo điều tra còn chỉ ra Prince khai triển công ty khai thác tiền mã hóa tại nhiều pháp nhân (Lào, Mauritius, Singapore, Đài Loan). Ví dụ, Warp Data Lao bị mô tả là “trạm trung chuyển” tài sản kỹ thuật số, vận hành các cụm khai thác Bitcoin quy mô công nghiệp theo hồ sơ đệ trình trước tòa ở Mỹ năm 2025.
Mô hình vận hành và cáo buộc phạm tội
Theo cáo buộc, dưới quyền Trần Chí, Prince không chỉ mở rộng hợp pháp mà còn vận hành các khu phức hợp sử dụng để tổ chức chiêu trò lừa đảo tiền mã hóa: dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội, kêu gọi đầu tư vào “dự án sinh lời cao”, rút tiền và dùng hệ thống phức tạp để che giấu nguồn gốc. Hàng nghìn lao động bị tuyển mộ theo chiêu “việc nhẹ lương cao” rồi bị ép tham gia các chiến dịch gọi điện/nhắn tin lừa đảo trong khuôn viên được canh phòng chặt chẽ, theo cáo trạng.
Lợi nhuận bất chính sau đó, theo cơ quan tố tụng Mỹ, được làm sạch qua chuỗi hoạt động có vỏ bọc hợp pháp như cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền mã hóa và các dự án đầu tư trong hệ sinh thái Prince. Kỹ thuật rửa tiền được mô tả là tinh vi: chia nhỏ giao dịch, chuyển vòng qua nhiều ví, rồi gom về các tài khoản trọng điểm để xóa dấu vết.
Cấu trúc tài chính phức tạp và nút thắt pháp lý
Điều đáng chú ý là một số thực thể liên quan đến Prince đặt trụ sở tại các trung tâm tài chính như Hong Kong — nơi giới chức xác định ít nhất 11 pháp nhân liên quan tới Trần Chí — và có mối liên hệ với các công ty đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Mối liên kết này trực tiếp làm phức tạp công tác điều tra, giám sát và phong tỏa tài sản xuyên biên giới.
Lễ ký kết hợp tác giữa Prince Real Estate và Nong Chuang Gang (NCG) vào năm 2024.
Hệ quả và bài toán minh bạch
Cáo buộc đối với Trần Chí và Prince Group đặt ra nhiều câu hỏi lớn: làm thế nào một tập đoàn mở rộng nhanh như vậy có thể đi kèm mạng lưới hoạt động phi pháp quy mô? Các cơ quan quản lý trong khu vực và quốc tế cần phối hợp như thế nào để truy vết dòng tiền mã hóa, giám sát cơ sở khai thác và bảo vệ nạn nhân bị lừa? Và quan trọng hơn, câu chuyện Prince là lời cảnh báo về rủi ro khi các mô hình kinh doanh xuyên quốc gia hòa lẫn giữa pháp nhân hợp pháp và hệ thống tài chính tối.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường