#Tài chính

24HMONEY đã kiểm duyệt

Triệt phá đại án lừa đảo tiền ảo: Sàn ONUS và hệ sinh thái chiếm đoạt hàng tỷ USD

Cục An ninh Kinh tế và Cục An ninh Điều tra (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng công an nhiều địa phương thực hiện chiến dịch triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trong lĩnh vực tài sản số.

Với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 9 địa điểm trọng yếu tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đây là chuyên án đánh dấu bước ngoặt trong việc xử lý các sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Kết quả bước đầu cho thấy tính chất tinh vi của đường dây này khi thiết lập một mạng lưới chằng chịt các pháp nhân nhằm che đậy hoạt động huy động vốn trái phép và thao túng thị trường tiền ảo, gây đe dọa trực tiếp đến an ninh tiền tệ quốc gia.

Thủ đoạn thao túng kỹ thuật và bẫy lãi suất "qua đêm"

Theo hồ sơ điều tra, sàn giao dịch ONUS và đồng tiền ảo VNDC được hai đối tượng cầm đầu là Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến thiết lập từ năm 2018. Để thu hút người dân, các đối tượng đã xây dựng mô hình trả lãi suất tiền ảo qua đêm và các gói đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường. Tính đến thời điểm bị triệt phá, sàn giao dịch này đã lôi kéo được khoảng 5,5 triệu tài khoản tham gia, tương đương 5% dân số cả nước. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc đầu tư tài chính hiện đại là một hệ thống kỹ thuật được can thiệp thô bạo. Các đối tượng đã sử dụng các lệnh mua bán ảo để thao túng giá trị các đồng tiền niêm yết, khiến nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ mà lầm tưởng đó là biến động tự nhiên của thị trường. Thực chất, mọi kịch bản lãi hay lỗ đều đã được các đối tượng lập trình sẵn nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Mạng lưới "chân rết" và hệ sinh thái pháp nhân phức tạp

Để vận hành và tạo uy tín giả tạo cho sàn ONUS, nhóm đối tượng đã thiết lập một "hệ sinh thái" khổng lồ bao gồm 52 công ty trong và ngoài nước, cùng Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo. Dù các đơn vị này hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập, nhưng thực tế đều chịu sự điều khiển của một bộ máy nhân sự duy nhất. Bên cạnh việc tự tạo ra các loại tiền ảo riêng, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác để tạo ra khối lượng giao dịch ảo lên tới hàng tỷ USD. Nhóm tội phạm còn sử dụng đội ngũ đại lý "chân rết" đông đảo để thực hiện các chiến dịch truyền thông bẩn, thường xuyên "phím lệnh" và chia sẻ hình ảnh lợi nhuận giả trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội nhằm đánh vào lòng tham và lôi kéo thêm nhiều nạn nhân mới vào bẫy.

Quyết định khởi tố và thông điệp từ cơ quan điều tra

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can về các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Hiện tại, sàn giao dịch ONUS đã bị yêu cầu dừng hoạt động hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra và xử lý tài sản. Lực lượng chức năng đã dẫn giải 142 người liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của từng mắt xích trong đường dây. Bộ Công an cũng chính thức phát đi thông báo đề nghị các cá nhân là nạn nhân của sàn giao dịch này sớm liên hệ với cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ quá trình thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.