24HMONEY đã kiểm duyệtTiền ảo và cú sốc hàng trăm tỷ đồng từ 3.000 nhà đầu tư
Đường dây lừa đảo do Đặng Quốc Thắng cầm đầu đã huy động 200 tỷ đồng từ hơn 3.000 nhà đầu tư thông qua các dự án tiền ảo trá hình như Winstep và Naga Kingdom. Những chiêu thức “lợi nhuận thần tốc” tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro của các mô hình đầu tư tiền ảo không được pháp luật bảo vệ.
Cú lừa hàng trăm tỷ đồng dưới vỏ bọc tiền ảo vừa bị Công an Hà Nội bóc trần, hơn 3.000 người trở thành nạn nhân. Đây không chỉ là một vụ án, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cơn sốt đầu tư ảo vẫn đang bủa vây nhà đầu tư Việt.
Chiêu trò “giấc mơ tiền ảo” và cái bẫy 200 tỷ đồng
Theo điều tra, từ tháng 3/2022, Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội) lập Công ty Maxgroup, khoác vỏ bọc một start-up công nghệ để triển khai, quảng bá các dự án tiền ảo. Nhân viên được phân công tung bài viết, clip trên mạng xã hội, đánh trúng tâm lý “muốn làm giàu nhanh” của nhiều người.
Mồi nhử mang tên Winstep
Dự án đầu tiên là ứng dụng “đi bộ nhận thưởng” Winstep. Nhà đầu tư đăng ký qua website, nạp đồng BUSD (quy đổi ngang giá USD), mua giày NFT giá 100 – 1.200 USD/đôi để thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần bật ứng dụng khi đi bộ, người tham gia được hứa trả thưởng bằng đồng WST, có thể quy đổi sang BUSD để rút tiền.
Hàng loạt hội thảo, livestream được tổ chức, lời quảng bá hấp dẫn lan rộng. Nhưng chỉ sau vài tháng, ứng dụng mất thanh khoản, người dùng không thể rút vốn – toàn bộ số tiền “bốc hơi”.
Từ Winstep đến Naga Kingdom
Không dừng lại, Thắng cùng Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) triển khai “game” Naga Kingdom. Nhà đầu tư phải chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mua “linh thú”, có thời điểm một nhân vật được rao bán tới 400 triệu. Trong 3 tháng, khoảng 20 người xuống tiền hơn 60.000 USD (1,5 tỷ đồng). Kết cục, trò chơi đột ngột ngừng hoạt động, nhà đầu tư mất trắng.
Nhóm này liên tục dựng viễn cảnh “đầu tư càng lớn, lợi nhuận càng cao”, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về blockchain. Tổng số tiền huy động từ hơn 3.000 tài khoản lên tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng).
Bản chất của những “giấc mơ”
Maxgroup không phải là ngoại lệ. Thời gian qua, hàng loạt mô hình “move to earn”, “play to earn” nở rộ, hứa hẹn lợi nhuận siêu tốc. Nhưng thực chất, phần lớn là đa cấp trá hình – lấy tiền người sau trả cho người trước. Khi dòng tiền mới dừng lại, hệ thống lập tức sụp đổ, để lại hậu quả nặng nề.
Các chuyên gia cảnh báo: trước khi xuống tiền, phải kiểm chứng pháp lý dự án, hiểu rõ cơ chế vận hành và tuyệt đối không tin vào “lợi nhuận thần tốc”. Tiền ảo hiện không phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; mọi hoạt động huy động vốn, phát hành token, cam kết trả lãi đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, và người tham gia không được pháp luật bảo vệ.
Bản chất các dự án này không tạo ra giá trị thực, chỉ dựa vào niềm tin và hiệu ứng đám đông. Một khi “làn sóng” đảo chiều, giá trị token có thể rơi tự do, cuốn trôi toàn bộ vốn đầu tư. Thay vì chạy theo hứa hẹn viển vông, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức tài chính cơ bản và lựa chọn kênh an toàn, bền vững hơn để bảo toàn tài sản.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường