MỚI

ĐK sử dụng trợ lý đầu tư M.AI

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Phục hồi điều tra vụ ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

Theo nguồn tin, Công an TP Hà Nội đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Ông Lê Thanh Thản cùng nhóm bị cáo tại tòa vào tháng 8/2023.

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hà Nội đã có kết luận định giá tài sản 488 căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trong đó, tại toà tháp CT6C 420 căn; CT6A 42 căn tại các tầng 2,3,4 và tầng 32; CT6B 21 căn tại các tầng 2,3,4 và 32; nhà thấp tầng 5 căn. Thời điểm định giá tài sản thực hiện vào tháng 9/2023.

Theo kết luận giám định, tại tòa CT6C, căn hộ có giá trị cao nhất là 1,67 tỉ đồng và thấp nhất là 429 triệu đồng. Tương tự tòa CT6B lần lượt là 1,05 tỉ đồng và 429 triệu đồng; tòa CT6A là 1,03 tỉ đồng và 391 triệu đồng. Ngoài ra, nhà thấp tầng, căn có giá trị cao nhất là 7,3 tỉ đồng, căn có giá trị thấp nhất là 5,9 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”. Tại phiên toà, nhận thấy một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa, HĐXX đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ngoài việc trả hồ sơ, HĐXX cũng đề nghị những người liên quan tiếp tục cung cấp chứng cứ cho cơ quan tố tụng để phục vụ quá trình điều tra này.

Theo cáo trạng được ban hành trước đó, năm 2010, ông Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) nhưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết.

Bị cáo còn tự ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch, xây tăng số lượng căn hộ, tăng chiều cao công trình và xây thêm tòa nhà CT6C mà không có trong hồ sơ thiết kế.

Cơ quan tố tụng kết luận các tòa CT6A, CT6B, CT6C có tổng cộng 1.582 căn hộ trong khi quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn. Chủ đầu tư cũng tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700m2 lên hơn 6.800m2, khối tháp A từ hơn 1.100m2 lên gần 2.500m2, còn khối tháp B từ gần 1.100m2 lên hơn 1.900m2.

Riêng tòa tháp CT6C, ông Thản cho xây thêm có 438 căn hộ. Còn phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Từ tháng 5/2011, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn dự án khác nên sau thời gian ngắn, Công ty Bemes (Công ty do ông Thản làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ) đã bán 488 căn hộ, thu lời bất chính trên 480 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến vụ việc, tháng 5/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024.

Đáng chú ý, trong số các vụ án được Ban chỉ đạo yêu cầu xử lý, kết thúc giải quyết trong quý 2/2024, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes.

Về cáo buộc thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng, tại phiên tòa diễn ra vào năm 2023, ông Thản cho rằng cáo buộc nêu trên chưa hợp lý lắm. Bị cáo lý giải công ty đã nộp 60 tỷ đồng tiền sử dụng đất, 60 tỷ đồng tiền hóa đơn cùng 50 tỷ đồng mua dự án. Đó là chưa nói đến việc doanh nghiệp bỏ vật liệu ra để xây dựng. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét tình tiết này. Khi chủ tọa hỏi phương án giải quyết, ông Thản nói hiện nay, phía bị cáo đã thỏa thuận thanh toán tiền cho 13 hộ dân dựa trên hợp đồng chuyển nhượng. Doanh nghiệp đang cố gắng tiếp tục khắc phục bằng cách đề nghị chính quyền Hà Nội giữ lại các căn hộ, còn công ty sẽ đàm phán các thủ tục tiếp theo.