Khởi tố vụ án lừa đảo liên quan Công ty Du lịch Giang Điền thu lợi hơn 1,000 tỷ đồng

Ngày 18/06/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền (gọi tắt là dự án Giang Điền).

Liên quan đến việc thực hiện dự án Giang Điền của CTCP Du lịch Giang Điền (trụ sở tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom), quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định CTCP Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của Dự án. Tuy nhiên, Công ty đã trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên, tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu (được hỗ trợ thiết kế từ kiến trúc sư nổi tiếng, miễn phí thiết kế sân vườn,…) và cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Từ đó, các khách hàng đã tin tưởng, tiến hành ký hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ mà Công ty yêu cầu. Công an xác định từ năm 2010-2018, Công ty Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1,267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn (hơn 1,000 tỷ đồng).

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo và đề nghị các khách hàng đã ký kết hợp đồng với CTCP Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết.

Một góc dự án Giang Điền. Nguồn: Báo Đồng Nai

Dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền rộng 118ha. Trong đó khu A rộng 37ha là du lịch sinh thái, khu B và C là dự án dân cư rộng 81ha. Toàn bộ dự án được quy hoạch và xây dựng cạnh sông Buông, thác Giang Điền.

Khu B là dự án dân cư xã Giang Điền, rộng 42ha được UBND tỉnh phê duyệt năm 2009 với nhiều biệt thự đơn lập, hiện đa số các căn biệt thự đã hoàn thành xây dựng nhưng bỏ hoang. Còn khu C của dự án rộng 39ha được xây dựng cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh nhưng nhiều năm không có người ở. Hồi giữa năm 2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra toàn diện đối với dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền.

CTCP Du lịch Giang Điền thành lập năm 2006, do ông Lê Kỳ Phùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật. Tháng 12/2014, chức Tổng Giám đốc do ông Nguyễn Huỳnh đảm nhiệm, đến tháng 4/2016 là ông Vũ Kim Điền. Cập nhật thông tin doanh nghiệp vào tháng 03/2017 cho thấy ngoài ông Điền, ban lãnh đạo Công ty còn có ông Bùi Đắc Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT. Cập nhật gần nhất là tháng 08/2018, Công ty có vốn điều lệ gần 482 tỷ đồng, ông Lê Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật; các Thành viên HĐQT khác gồm ông Vũ Kim Điền, Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Phạm Anh Tài, Bùi Đắc Tuấn, Nguyễn Huỳnh (kiêm chức Tổng giám đốc).