Kê biên, thu giữ bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ và khối tài sản ‘khủng’ của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

Trong giai đoạn điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ hiệu đắt tiền... của 15 bị can.

“Móc nối” đưa hối lộ, gây thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố hai tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cùng 5 quan chức, gồm: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều là cựu Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội); Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) và Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) bị truy tố với cáo buộc “Đưa hối lộ”.

Riêng Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cáo trạng xác định, từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng, để doanh nghiệp của Hạnh được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát Quỹ BOG; được Cục thuế TPHCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng…

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương.

Khối tài sản 'khủng' bị kê biên, thu giữ

Trong số 7 cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, cơ quan truy tố xác định, bị can Lê Đức Thọ là người nhận nhiều nhất với hai lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng. Ngoài nhận hối lộ, ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22,1 tỷ đồng (trong đó, bị can được Mai Thị Thu Hằng tặng xe sang, gậy đánh gofl, đồng hồ xa xỉ thương hiệu nổi tiếng thế giới).

Bị can Đỗ Thắng Hải, giúp Hạnh được cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, nhưng chỉ nhận một lần 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng).

Để đảm bảo công tác thi hành án khắc phục hậu quả, giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ của Mai Thị Hồng Hạnh 26 thiết bị máy tính, điện thoại; 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil; kê biên tài sản 11 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở; tạm dừng giao dịch hơn 80 Quyền sử dụng đất của Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương, người tên Mai Tuấn Kiệt, Công ty Xuyên Việt Oil…

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Đối với bị can Lê Đức Thọ, cơ quan tố tụng thu giữ 1 xe ô tô Mercedes – Benz; 3 bộ gậy Golf hiệu Honma; 10 đồng hồ đeo tay (các hãng PATEK PHILIPPE, TISSOT, SPEAK – MARIN, BREGUET, BLAINPAIN); 2 đồng hồ để bàn có chữ CREDAN, HERMLE; 1 đồng hồ để bàn PATEK PHILIPPE; 440.000 USD; 1 latop; 134 bản chính sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm, thẻ tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 97 miếng kim loại màu vàng; hơn 1,7 tỷ đồng và 100 USD; 9 điện thoại di động (các hãng Nokia, Iphone); 1 Ipad… và một số tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng.

Các tài sản này của ông Lê Đức Thọ được đề nghị tạm giữ đến khi xét xử vụ án.

Với 13 bị can còn lại, ngoài một phần khoản tiền họ nộp khắc phục hậu quả, cơ quan truy tố thu giữ thêm nhiều điện thoại, máy tính, USB.