Hành trình "rửa" hàng nghìn tỷ của Mr Pips

Từ việc lập doanh nghiệp "ma" đứng tên hộ đến mua căn hộ hạng sang trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Hà Nội và TP.HCM, nhóm đối tượng đã thiết lập một "ma trận" tài sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa bóc gỡ thủ đoạn rửa tiền và tẩu tán tài sản cực kỳ tinh vi trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, hé lộ mạng lưới người thân trợ giúp đắc lực để che giấu dòng tiền bất chính.

Hành trình "rửa" hàng nghìn tỷ của Mr Pips

Đối tượng Phó Đức Nam vào thời điểm bị bắt.

Theo kết luận điều tra, để hợp thức hóa nguồn tiền khổng lồ từ hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với bố đẻ là Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập các công ty bình phong. Bằng cách mượn căn cước công dân của đồng nghiệp tại CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Thắng đã giúp con trai lập nên Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest.

Sử dụng tư cách pháp nhân của hai công ty này, Nam đổ tiền chiếm đoạt được vào các giao dịch bất động sản trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến các tỉnh lân cận. Không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp, Nam còn nhờ bố đẻ và người thân đứng tên hộ hàng loạt căn hộ siêu sang.

Danh mục tài sản bị kê biên khiến nhiều người ngỡ ngàng: 5 căn hộ tại Masteri Thảo Điền, các siêu căn hộ tại Empire City, Diamond Island (TP.HCM) và Sunshine Riverside (Hà Nội). Đặc biệt, Nam còn vung tay mua 2 căn hộ tại phố Hàng Bài với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng – mức giá kỷ lục xấp xỉ 1 tỷ đồng/m2. Để hoàn tất các giao dịch này, đối tượng đã thực hiện những vòng xoáy tài chính phức tạp từ vay vốn ngân hàng đến nộp tiền mặt trực tiếp nhằm xóa sạch dấu vết nguồn gốc tiền.

Cuộc tháo chạy của dòng tiền khi "ông trùm" sa lưới Thời điểm Phó Đức Nam bị bắt giữ vào cuối năm 2024 cũng là lúc một chiến dịch tẩu tán tài sản khẩn cấp được gia đình đối tượng kích hoạt.

Chỉ trong thời gian ngắn, ông Phó Đức Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã liên tục rút hàng chục tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Số tiền mặt khoảng 85 tỷ đồng được ông Thắng nhanh chóng chia nhỏ, gửi gắm cho cháu ruột và đồng nghiệp cất giữ hộ.

Dự án The Crown Hàng Bài.

Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu chọn cách chuyển đổi sang tài sản có tính thanh khoản cao và dễ che giấu hơn. Bà Liễu đã chi tiền mua ngay 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Số vàng và ngoại tệ này được chia nhỏ vào vali, ba lô rồi đem đi ký gửi tại nhà người thân từ Bà Rịa đến Nghệ An.

Thậm chí, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên các sổ tiết kiệm mới nhằm tiếp tục phân tán dòng tiền. Tuy nhiên, mọi di biến động của dòng tiền và khối tài sản khổng lồ này đều không thoát khỏi tầm ngắm của cơ quan điều tra. Toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ trên đã bị phong tỏa, thu giữ để phục vụ công tác thi hành án.