24HMONEY đã kiểm duyệtĐây là một phần của cuộc điều tra về lừa đảo đầu tư chứng khoán quy mô lớn.
Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành đột kích tại tư gia của Himanshu, biệt danh Pintu Bhavsar, một môi giới chứng khoán, ở bang Gujarat. Trong quá trình này, lực lượng chức năng thu giữ 1,2 kg vàng trị giá khoảng 4,7 tỷ đồng, 110 kg bạc trị giá 7,8 tỷ đồng, 1,4 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác, tổng giá trị vượt xa thu nhập hợp pháp của nghi phạm. Cuộc điều tra liên quan đến hành vi rửa tiền trong một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán quy mô lớn.
Bhavsar và các đồng phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ người dân đầu tư vào thị trường chứng khoán với lời hứa lợi nhuận cao, sau đó không trả lại tiền đầu tư. Họ đã thành lập các văn phòng tại Mehsana, Visnagar và Vadnagar, tuyển dụng nhân viên để thực hiện các cuộc gọi lặp đi lặp lại tới các nhà đầu tư tiềm năng. Trong quá trình điều tra, ít nhất 6 đơn tố cáo tại các bang khác nhau đã được ghi nhận, với tổng số tiền gian lận lên tới 31,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết Bhavsar đã lợi dụng sai mục đích Giấy phép Cố vấn Đầu tư do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cấp, sử dụng giấy phép này cho các công ty không đăng ký, bao gồm Vishwas Stocks Research Private Limited, Dalal Stocks Advisory và Devki Stocks, những công ty không được ủy quyền cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.
Đột kích tư gia một môi giới chứng khoán, tịch thu 1,2 kg vàng trị giá 4,7 tỷ đồng, 110 kg bạc giá 7,8 tỷ đồng, 1,4 tỷ tiền mặt, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp
Đây là một phần của cuộc điều tra về lừa đảo đầu tư chứng khoán quy mô lớn.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường