Đề nghị truy tố một Tổng giám đốc lừa đảo hơn 55 tỷ đồng

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 7/5 cho biết, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Nguyễn Xuân Châu (SN 1973, trú ở phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Thành ở TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Cách đây hơn 5 năm, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu hai bên đường Độc Lập – Lê Duẩn nối dài với tổng diện tích 292ha ở xã An Phú và Bình Kiến, TP Tuy Hòa, trong đó có Khu đô thị hỗn hợp DL-2 rộng 8,4ha.

Thời điểm này, Nguyễn Xuân Châu còn đang nợ một doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh hơn 144,8 tỷ đồng, nhưng vẫn tiếp cận dự án Khu DL-2, đồng thời hai lần thay đổi vốn điều lệ Công ty CP Việt Thành từ 990 triệu đồng lên 30 tỷ rồi 100 tỷ đồng, trong đó Châu đứng tên cổ phần hơn 99,8 tỷ đồng và nhờ người khác đứng tên hai cổ phần còn lại là 147,1 triệu đồng.

Thực tế cả 3 cổ đông đều không có tiền để thanh toán đủ cổ phần đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nên Châu nhờ hai người thân ở TP Tuy Hòa đứng tên mua 9 thửa đất rừng và đất tự khai hoang tại Khu DL-2 hơn 7 tỷ đồng, rồi lập hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng 9 thửa đất nêu trên đã được “thổi giá” lên gần 99,6 tỷ đồng. Từ đó Châu chỉ đạo lập phiếu thu phần góp vốn của Châu hơn 99,8 tỷ đồng và của hai cổ đông 147,1 triệu đồng để có đủ 100 tỷ đồng vốn điều lệ.

Để che giấu “chiêu trò” góp vốn khống, Châu chỉ đạo kế toán Công ty CP Việt Thành lập khống phiếu chi trả tiền góp vốn 9 thửa đất gần 99,6 tỷ đồng. Tất cả các chữ ký nộp tiền, chi tiền và nhận tiền trên các phiếu thu, phiếu chi đều do Châu “diễn”. Tiếp đó Châu ký kết hợp đồng thuê một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh kiểm toán, kết luận báo cáo tài chính của Công ty CP Việt Thành có đủ năng lực tài chính tham gia sơ tuyển dự án Khu DL-2.

Để tạo niềm tin cho khách hàng góp vốn đầu tư dự án, Châu đề xuất tài trợ UBND TP Tuy Hòa lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu DL-2 rồi thuê một doanh nghiệp ở Phú Yên lập đồ án, bản vẽ, thuyết minh. Do thiếu kiểm tra hồ sơ trước khi phê duyệt, nên trên bản đồ quy hoạch phân lô có phần khung tên chủ đầu tư đồ án là Công ty CP Việt Thành. Từ đó Châu chỉ đạo nhân viên sử dụng bản đồ này để quảng bá, giới thiệu dự án với khách hàng.

Đến ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1182/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu DL-2 trên diện tích 8,4ha, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quy mô 274 căn nhà ở, tổng mức đầu tư 566 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động ngoài ngân sách, thời gian thực hiện 48 tháng. Ngay sau đó, Châu thành lập Liên danh Việt Thành – An Phú có nguồn vốn sở hữu 125 tỷ đồng, bao gồm 95 tỷ đồng của Công ty CP Việt Thành nâng khống từ hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng giá trị 9 thửa đất rừng, đất tự khai hoang và 30 tỷ đồng của hai doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, cùng với nguồn vốn vay đã được một Chi nhánh Ngân hàng tại Phú Yên xác nhận cấp tín dụng 444,3 tỷ đồng.

Sau khi được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu DL-2 theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 18/6/2020, Châu thuê xe cơ giới chuyên dụng san ủi mặt bằng, lắp đặt tường rào khi chưa có quyết định của UBND tỉnh Phú Yên thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; thuê một số doanh nghiệp thiết lập sa bàn dự án, vẽ thiết kế căn nhà liền kề, in ấn catalogue và đăng tải trên Facebook,website của Công ty CP Việt Thành những thông tin dự án có tên thương mại Oriana Residences “pháp lý an toàn”, “sổ đỏ lâu dài”… đồng thời hợp đồng một số cơ quan truyền thông quảng cáo nhằm mục đích chào mời, huy động vốn khách hàng.

Mặc dù UBND tỉnh Phú Yên chưa có quyết định công nhận Công ty CP Việt Thành là chủ đầu tư dự án Khu DL-2 và doanh nghiệp này không đủ điều kiện tài chính thực hiện dự án, nhưng Châu đã huy động hơn 55,6 tỷ đồng từ 45 khách hàng. Trong số đó Châu đã chi hoa hồng môi giới sản phẩm dự án gần 1 tỷ đồng, chi cho truyền thông hơn 2,1 tỷ đồng, sử dụng cá nhân hơn 25,1 tỷ đồng và chi cho nhiều khoản khác gần 27,4 tỷ đồng. Đến nay, Châu đã khắc phục hậu quả hơn 43,8 tỷ đồng, trong đó trả cho người bị hại 41,8 tỷ đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra 2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, điều lạ lùng là Công ty CP Việt Thành chưa được công nhận chủ đầu tư dự án Khu DL-2, UBND tỉnh Phú Yên chưa có quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất thực hiện dự án… nhưng UBND TP Tuy Hòa và UBND xã An Phú không có biện pháp ngăn chặn, xử lý Công ty CP Việt Thành về hành vi tự ý san ủi mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng đất tại Khu DL-2. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho khách hàng nhầm tưởng Công ty CP Việt Thành có đủ hồ sơ pháp lý chủ đầu tư dự án nên mới sập bẫy lừa khi góp vốn.