MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Con số “bóng bẩy” trong báo cáo của Shark Thủy

Dù Egroup kinh doanh khiêm tốn, Shark Thủy vẫn khéo léo “thổi” số liệu tài chính, dựng hình ảnh doanh nghiệp doanh thu cao nhằm thu hút dòng vốn đầu tư.

Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Egroup đã phơi bày một trong những thủ đoạn tinh vi nhất nhằm lừa dối nhà đầu tư. Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup, bị đề nghị truy tố về hai tội danh, trong đó có tội Đưa hối lộ, liên quan trực tiếp đến hành vi ngụy tạo báo cáo tài chính để che đậy thực trạng kinh doanh nghèo nàn.

Công thức "làm đẹp" báo cáo tài chính

Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2016, khi Công ty Egroup gần như không có hoạt động kinh doanh cốt lõi, Shark Thủy nhận thấy cần phải tạo dựng hình ảnh là công ty có doanh thu lớn để thu hút dòng vốn. Đây là động cơ chính dẫn đến hành vi gian lận:

Tìm đối tác: Thủy và Giám đốc Tài chính Nguyễn Mạnh Phú đã liên hệ với Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần.

Đề nghị chạy doanh thu khống: Shark Thủy đặt vấn đề đề nghị Nhất Trần "chạy doanh thu" cho Egroup, biến Egroup thành đơn vị trung gian với dòng tiền giả chạy qua.

Chi phí hối lộ: Liên đồng ý với điều kiện Thủy phải trả phí dịch vụ 2% trên tổng số tiền doanh thu ảo được ghi nhận, dưới hình thức trả ngoài sổ sách kế toán.

Thao túng con số: 2.300 tỷ đồng doanh thu ảo

Shark Thủy là người quyết định số doanh thu khống hàng năm, sau đó thông báo cho Liên để lập kế hoạch bán hàng chi tiết từng tháng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2021, Công ty Egroup đã ký 12 hợp đồng kinh tế mua, bán thẻ điện thoại không có thật với 6 công ty theo chỉ định của Liên, và qua đó ghi nhận tổng doanh thu "khống" lên đến hơn 2.300 tỷ đồng trên báo cáo tài chính.

Để có được con số doanh thu khổng lồ này, ông Thủy phải trả cho Tống Thị Kim Liên khoản tiền phí dịch vụ tương đương hơn 46 tỷ đồng. Hành vi này là cơ sở để đề nghị truy tố ông Thủy tội Đưa hối lộ và bà Liên tội Nhận hối lộ.

Sự thật phơi bày: Việc Shark Thủy sử dụng tiền hối lộ để ngụy tạo doanh thu ảo hàng nghìn tỷ đồng đã làm biến dạng hoàn toàn bức tranh tài chính của Egroup, tạo vỏ bọc vững chắc để lừa dối và chiếm đoạt tiền từ hơn 10.000 nhà đầu tư.