Chủ tịch Trường Phát Lộc: Từ "tay hòm chìa khóa" Phát Đạt đến "bà trùm" vận tải hóa chất bậc nhất Đông Nam Á

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Phát Lộc, bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng công tác thời gian dài và là 'tay hòm chìa khóa' của Bất động sản Phát Đạt (PDR), nơi ông Nguyễn Văn Đạt làm Chủ tịch HĐQT.

CEO Trường Phát Lộc từ nhiệm Thành viên HĐQT Bất động sản Phát Đạt trước sự vụ Mỹ cấm vận

Ngày 11/07/2022, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã có công bố thông tin quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Lê Minh Dũng.

Theo đó, quyết nghị HĐQT Phát Đạt ký ngày 11/07/2022 thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT của ông Dũng cùng ngày 11/07/2022.

Trước đó, báo cáo quản trị Phát Đạt năm 2021, công bố tháng 1/2022 cho biết, ông Lê Minh Dũng là Tổng Giám đốc của Công ty CP Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping).

Trong diễn biến liên quan Công ty Trường Phát Lộc, thông cáo báo chí mới đây, Hoa Kỳ đã chỉ ra 15 cá nhân và tổ chức tham gia vào việc bán và vận chuyển bất hợp pháp xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu của Iran. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping) nằm trong một mạng lưới các công ty và cá nhân bị chế tài.

Lý do được đưa ra rằng, Công ty Trường Phát Lộc đã sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong ở Vùng Vịnh để thực hiện việc bán và vận chuyển hàng dầu và các sản phẩm hóa dầu của các công ty Iran sang vùng Đông Á có trị giá lên đến hàng trăm triệu đô la, tạo ra doanh thu bất hợp pháp.

"Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trường Phát Lộc hoạt động như một công ty quản lý về kỹ thuật và thương mại đối với một tàu chở các sản phẩm dầu của Iran", thông cáo nêu rõ.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết mạng lưới đã thực hiện các giao dịch quan trọng để bán và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ từ Iran, kể từ ít nhất là tháng 11/2018.

Chân dung Chủ tịch Trường Phát Lộc Nguyễn Thị Phương Thảo

Dữ liệu cho thấy, trước tháng 7/2020, Trường Phát Lộc là công ty của gia đình ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Phát Đạt (PDR). Ông Nguyễn Văn Tuấn, anh trai ông Nguyễn Văn Đạt nắm giữ 10%; bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, người từng được ghi nhận là vợ của ông Nguyễn Văn Đạt trước tháng 7/2020 nắm giữ khoảng 90% vốn. Và ông Đạt từng giữ vai trò là cố vấn Hội đồng quản trị TPL Shipping.

Từ cuối tháng 10/2021, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1/1/1976) người từng biết đến là Kế toán trưởng của Công ty Phát Đạt nắm giữ ghế Chủ tịch HĐQT Công ty Trường Phát Lộc và người đại diện pháp luật của công ty.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (quê Long An) là Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán tài chính. Bà Thảo là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, tài chính kế toán.

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Trường Phát Lộc, bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng công tác thời gian dài và là "tay hòm chìa khóa" tại Bất động sản Phát Đạt.

Cụ thể, từ tháng 9/2004 đến tháng 11/2005, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng Bất động sản Phát Đạt, sau đó được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nội bộ của Bất động sản Phát Đạt (thời gian từ 12/2005 - 1/2011).

Đến tháng 12/2005 đến tháng 8/2013, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành trợ lý đối ngoại của Ban Tổng Giám đốc Bất động sản Phát Đạt.

Sau đó, từ tháng 11/2016 đến nay bà Thảo được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT, rồi Chủ tịch, đại diện pháp nhân của Trường Phát Lộc.

Được biết, đầu năm 2021, vốn điều lệ của Công ty Trường Phát Lộc ước đạt 250 tỷ đồng.

Từng là tay hòm chìa khóa của Phát Đạt, nắm giữ vị trí quan trọng của Công ty Trường Phát Lộc, dữ liệu cho thấy, đến tháng 3/2022 bà Nguyễn Thị Phương Thảo và người liên quan Nguyễn Minh Điền nắm giữ lượng cổ phiếu PDR không nhỏ và đã dùng đến gần 790.000 cổ phiếu PDR để cầm cố tại ngân hàng.

Không những vậy, tháng 5/2021, dữ liệu cho thấy, bà Thảo đã dùng 55,75 triệu cổ phần (tương đương 25% vốn) của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản BIDICI (Bất động sản Phát Đạt của ông Nguyễn Văn Đạt nắm giữ 49%) thuộc sở hữu của mình để thế chấp ngân hàng.

Ngoài ra, bà Thảo cùng ông Điền đã dùng giá trị vốn góp hơn 3 tỷ đồng tại Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương (công ty con của bất động sản Phát Đạt) để thế chấp.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, ngoài mối quan hệ sở hữu liên quan đến các cổ đông và người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đạt, dữ liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty Phát Đạt cho thấy, TPL Shipping từng hợp tác đầu tư với Công ty Phát Đạt trong dự án bất động sản Millennium Bến Vân Đồn. Đến cuối quý I/2022, trên báo cáo tài chính của Phát Đạt vẫn ghi nhận khoản phải thu giá trị TPL Shipping liên quan đến hợp tác nói trên.