Cảnh sát thu giữ gì trong két sắt của Mr Hunter?

Theo cơ quan điều tra, Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng từ 287 bị hại, đồng thời sử dụng một phần dòng tiền để mua vàng, bất động sản và nhiều tài sản khác nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đầu tư do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, trong đó làm rõ thêm vai trò của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu.

Theo kết luận điều tra, Lê Khắc Ngọ được xác định là người quản lý khoảng 20 văn phòng thuộc hệ thống đầu tư chứng khoán và ngoại hối (forex) giả mạo. Bị can bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của Ngô Thị Thêu - được xác định là vợ cũ của Lê Khắc Ngọ - cơ quan điều tra đã phát hiện một két sắt chứa 143 miếng vàng nguyên khối.

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngô Thị Thêu khai số vàng là tài sản do Lê Khắc Ngọ mua cho các con. Theo lời khai, chính Ngọ là người cất số vàng vào két sắt, còn bản thân chưa từng mở két.

Không chỉ có số vàng nói trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 18,3 tỷ đồng tiền mặt cùng hơn 84.000 USD. Theo hồ sơ điều tra, đây là khoản tiền Lê Khắc Ngọ giao cho Ngô Thị Thêu quản lý trong thời gian hai người còn là vợ chồng.

Quá trình khám xét còn phát hiện nhiều sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi và thẻ ngân hàng. Cơ quan điều tra đã xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm để phục vụ công tác điều tra và xử lý tài sản.

Bên cạnh tài sản tài chính, cơ quan tố tụng cũng xác định nhiều bất động sản liên quan hai bị can, gồm 2 bất động sản của Lê Khắc Ngọ và 4 căn nhà đứng tên Ngô Thị Thêu tại Hà Nội và Hưng Yên. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 bộ hồ sơ liên quan quyền sở hữu bất động sản.

Đối với hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra cho rằng Lê Khắc Ngọ đã sử dụng tiền có được từ hoạt động phạm tội để mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và tích lũy tài sản.

Một trong những tài sản được nhắc đến là căn hộ tại khu Goldmark (Hà Nội), được mua từ năm 2020 khi hai người vẫn còn là vợ chồng. Theo kết luận điều tra, sau khi ly hôn, hai bên thống nhất để căn hộ thuộc quyền sở hữu của Ngô Thị Thêu.

Ngoài việc làm rõ dòng tiền, kết luận điều tra cũng xác định Ngô Thị Thêu biết rõ phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo và có hành vi hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho tổ chức. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo giới quan sát, việc thu giữ lượng lớn vàng, tiền mặt, ngoại tệ, tài khoản tiết kiệm và bất động sản là bước quan trọng trong quá trình truy vết dòng tiền, tạo cơ sở cho việc xử lý tài sản và bảo đảm quyền lợi của các bị hại nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật.