Cả kho tài sản khủng của Mr.Pips, Shark Bình, Ngân 98, Mailisa nhưng… không hề thấy cổ phiếu

Gần đây, liên tiếp các vụ án kinh tế và tài chính liên quan đến những nhân vật nổi tiếng trong nước như Mr.Pips, Shark Bình, Ngân 98 và hệ thống Mailisa khiến dư luận xôn xao. Các cơ quan chức năng đã thu giữ và kê biên khối tài sản “khủng” với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm gây chú ý là trong danh mục tài sản bị thu giữ, không hề xuất hiện một cổ phiếu nào, dù đây là loại tài sản phổ biến trên thị trường tài chính.

Bà chủ Mailisa: 100 sổ đỏ, hàng trăm nghìn USD và siêu xe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 người khác về tội Buôn lậu. Mailisa được cho là dựng lớp vỏ pháp lý qua nhiều công ty vệ tinh để hợp thức hóa việc buôn lậu mỹ phẩm, phát triển chuỗi 17 chi nhánh và phân phối hơn 8 triệu sản phẩm Doctor Magic.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ: 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài ra bà Mai và chồng tự nguyện nộp 300 tỷ đồng, 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác. Dù vụ án này có quy mô khủng về tài sản, cổ phiếu vẫn vắng bóng trong danh mục thu giữ.

Ngân 98: 80 sổ đỏ, két sắt “khủng”

Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) cầm đầu, công an TPHCM phát hiện két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm và tạm giữ 2 ô tô. Công an đang xác minh mối liên hệ giữa số tài sản này với hành vi phạm tội. Điều đáng chú ý là, mặc dù đây là một trong những vụ án có quy mô tài sản lớn, danh mục thu giữ vẫn không hề xuất hiện cổ phiếu – loại tài sản phổ biến trên thị trường chứng khoán và có giá trị lớn. Sự vắng bóng này đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về dòng tiền và cách thức tích trữ tài sản của các đối tượng trong các vụ án kinh tế lớn.

Hoàng Hường: kê biên tài sản hơn 300 tỷ đồng

Cơ quan điều tra khởi tố bà Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường, về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên. Để trốn thuế, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng được đưa ra ngoài sổ sách. Hai tài sản của bà Hường trị giá hơn 300 tỷ đồng đã bị kê biên để khắc phục hậu quả.

Shark Bình: 900 tỷ đồng bị phong tỏa

Cơ quan công an khởi tố Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan đến lừa đảo nhà đầu tư đồng tiền số Antex. Số tài sản tạm giữ lên tới 900 tỷ đồng, gồm 597 lượng vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ và thiết bị liên quan. Danh mục tài sản của Shark Bình không hề có cổ phiếu nào, dù số tiền thu giữ đủ sức đầu tư vào nhiều doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán.

Mr.Pips: Hơn 5.200 tỷ đồng tài sản bị phong tỏa

TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cơ quan chức năng thu giữ và phong tỏa tài sản hơn 5.200 tỷ đồng, gồm:

Đến ngày 27/12/2024, cơ quan công an tiếp tục thu thêm 12 tỷ đồng, 18 nhà chung cư, biệt thự, đồng thời xác minh 500.000 USD ở nước ngoài.

Điều đáng ngạc nhiên là, mặc dù giá trị tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng, không có một cổ phiếu nào được liệt kê trong danh mục tài sản này.

Các vụ án liên quan đến Mr.Pips, Shark Bình, Ngân 98 và Mailisa cho thấy sự tập trung của khối tài sản “khủng” vào sổ đỏ, vàng và siêu xe, nhưng tuyệt nhiên không có cổ phiếu. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về dòng tiền, phương thức tích trữ và cơ chế theo dõi tài sản trong các vụ án kinh tế. Công chúng và giới đầu tư đang chờ đợi những thông tin tiếp theo từ cơ quan điều tra để hiểu rõ hơn về cách thức hình thành và quản lý khối tài sản khổng lồ này.