MỚI

Lãi suất Bank nào cao nhất?

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bà chủ Nhật Nam dùng đất, căn hộ, cổ phiếu rửa tiền 128 tỷ: Ai đứng sau?

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Nhật Nam), cùng 10 đồng phạm bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2019 đến 2023, Thúy và đồng phạm chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư. Trong đó, hơn 128 tỷ đồng bị Thúy sử dụng để nhờ các cá nhân đứng tên mua bất động sản, cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội.

5 lần rửa tiền của bà chủ Nhật Nam

Phản bác và quan điểm cơ quan công tố

Trong giai đoạn điều tra, Vũ Thị Thúy phủ nhận việc nhờ các cá nhân mua đất, khẳng định chỉ đưa tiền để chồng mua cổ phiếu SJC, và khai nguồn tiền từ vay cá nhân cùng hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng đủ cơ sở cáo buộc Thúy sử dụng tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư để nhờ người khác mua bất động sản, cổ phiếu. Những người đứng tên mua hộ tài sản, gồm chồng và một số nhân viên, người quen, không biết nguồn tiền phạm tội, nên không bị truy cứu tội Rửa tiền.

Tài sản bị kê biên

Cơ quan chức năng đã kê biên các bất động sản và tài sản liên quan của Thúy:

Vụ án tiếp tục được cơ quan chức năng đưa ra xét xử, với nhiều tình tiết liên quan đến số tiền chiếm đoạt và việc rửa tiền qua các giao dịch bất động sản, cổ phiếu.