5 công ty thẩm định giá tiếp tay cho Vạn Thịnh Phát "rút ruột" SCB

Kết quả điều tra xác định, có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên thuộc 5 công ty thẩm định giá gồm: Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới, Công ty Thẩm định giá MHD, Công ty Thẩm định giá Thiên Phú, Công ty Thẩm định giá Exim và Công ty Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại Ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (VTP), theo cơ quan điều tra, Trương Mỹ Lan đã trực tiếp chỉ đạo hoặc qua các đối tượng: Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung... để chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát, đơn vị thẩm định giá tài sản đảm bảo thực hiện các thủ đoạn: Tạo lập khách hàng vay vốn khống, thuê/nhờ người đứng tên tài sản; Tạo lập hồ sơ vay vốn khống; Đưa tài sản đảm bảo được định giá trị, để tạo ra một bộ hồ sơ đúng như quy định nhằm che giấu, đối phó với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, thực chất là để “rút ruột” Ngân hàng SCB.

Để Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện được hành vi rút, chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng SCB thông qua thủ đoạn vay, có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá phát hành các chứng thư thẩm định giá họp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn VTP.

Trong đó, lãnh đạo Ngân hàng SCB đã chỉ đạo cấp dưới trực tiếp hoặc qua trung gian để liên hệ với các Công ty Thẩm định giá gửi thông tin về tài sản, trị giá tài sản bảo đảm cần định giá theo yêu cầu của Ngân hàng SCB. Kết quả điều tra xác định, có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên thuộc 5 công ty thẩm định giá gồm: Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới, Công ty Thẩm định giá MHD, Công ty Thẩm định giá Thiên Phú, Công ty Thẩm định giá Exim và Công ty Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại Ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống.

Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

Năm 2019, Lê Huy Khánh đã liên hệ với 3 cá nhân để mượn thẻ thẩm định viên, thành lập Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới, làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty.

Tháng 12/2021, Khánh đã thống nhất với Hồ Bình Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD về việc nhận thẩm định giá, phát hành chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản, ghi lùi ngày chứng thư để Ngân hàng SCB sử dụng, hợp thức hồ sơ tài sản đảm bảo, giải ngân cho vay đối với các khách hàng.

Lê Huy Khánh thừa nhận Công ty Tầm Nhìn Mới bắt đầu hoạt động từ tháng 03/2022, nhưng theo đề nghị của Hồ Bình Minh, Khánh đã ký phát hành các chứng thư, báo cáo Thẩm định giá lùi thời gian năm 2020, 2021 để họp thức một số hồ sơ vay cho ngân hàng SCB. Qua việc ký ban hành các chứng thư thẩm định giá, Khánh được Minh thanh toán khoảng 100 - 200 triệu đồng.

Giám đốc Công ty Tầm Nhìn Mới đã ký phát hành 2 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản và ghi lùi ngày phát hành chứng thư giúp cho Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ giải ngân cho khoản vay với tổng số tiền giải ngân là 14,570 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 11,714 tỷ đồng.

Công ty Thẩm định giá MHD

Công ty Thẩm định giá MHD do Hồ Bình Minh cùng Trần Khánh Du và Nguyễn Lê Hà thành lập vào năm 2013. Với chức vụ là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty MHD, khoảng giữa năm 2020, Hồ Bình Minh cùng Trần Khánh Du, Giám đốc Công ty MHD thống nhất với Bùi Ngọc Sơn, nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB về việc thực hiện thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng SCB.

Hồ Bình Minh đã soạn thảo gửi cho Công ty Tầm Nhìn Mới phát hành 2 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản và ghi lùi ngày phát hành chứng thư giúp cho Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 3 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 14,570 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hồ Bình Minh đã thẩm định giá, ký thẩm định viên để Công ty MHD phát hành chứng thư thẩm định nâng khống giá trị tài sản Thẩm định giá, giúp cho Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 2 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 9,570 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 8,563 tỷ đồng.

Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

Trần Thị Kim Ngân cùng chồng là Phan Đình Thiên và Trần Tuấn Hải thành lập CTCP Thẩm định giá Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) năm 2016 và giữ chức vụ Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật công ty.

Ngân thừa nhận trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tài sản thẩm định giá theo yêu cầu của Ngân hàng SCB từ Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hãng kiểm toán ATC. Khi gửi hồ sơ, Nhị gửi kèm file có sẵn yêu cầu về giá trị tài sản thẩm định giá cần đạt được và ngày phát hành chứng thư là lùi ngày so với thời điểm nhận hồ sơ thẩm định giá (một số hồ sơ tài sản thẩm định giá, Nhị có gửi kèm chứng thư cũ). Ngân chỉ đạo Trần Tuấn Hải tiến hành thẩm định giá theo yêu cầu của Trần Văn Nhị, thực hiện kiểm tra, đồng ý với nội dung dự thảo chứng thư, báo cáo thẩm định giá do Trần Tuấn Hải soạn thảo đã được nâng khống giá trị tài sản thẩm định giá gấp nhiều lần thực tế.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020, Ngân đã ký đại diện pháp luật để Công ty Thiên Phú phát hành 2 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản và ghi lùi ngày phát hành chứng thư giải ngân cho khoản vay của 65 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 105,656 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 110,064 tỷ đồng.

Công ty Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC

CTCP Tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC (Công ty DATC) được thành lập năm 2008. Đỗ Xuân Nam là Phó Tổng Giám đốc đồng thời là thẩm định viên đã tiếp nhận yêu cầu thẩm định giá tài sản của Ngân hàng SCB, phát hành Chứng thư thẩm định giá tài sản nâng khống giá trị, ghi lùi ngày phát hành chứng thư để Ngân hàng SCB sử dụng phục vụ việc giải ngân vốn vay cho khách hàng.

Kết quả điều tra đến nay xác định Đỗ Xuân Nam đã ký đại diện pháp luật để Công ty DATC phát hành chứng thư nâng khống giá trị và ghi lùi ngày phát hành chứng thư giúp cho Ngân hàng SCB họp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 4 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 3,238 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 4,277.7 tỷ đồng.

Công ty Thẩm định giá E XIM

Tại CTCP Thẩm định giá E XIM, năm 2014, Lê Kiều Trang tham gia góp vốn vào Công ty và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ năm 2013, ngoài ra Trang còn là thẩm định viên trực tiếp thẩm định giá.

Theo yêu cầu của Ngân hàng SCB, Lê Kiều Trang đã tiếp nhận yêu cầu thẩm định giá tài sản, phát hành chứng thư thẩm định giá tài sản nâng khống giá trị, ghi lùi ngày phát hành chứng thư để Ngân hàng SCB sử dụng phục vụ việc giải ngân vốn vay cho khách hàng.

Kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2017 đến năm 2019, Lê Kiều Trang đã tiến hành thẩm định giá, ký thẩm định viên để Công ty Exim phát hành 17 chứng thư nâng khống trị giá tài sản, giúp cho Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 11 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là gần 1,141 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 984.5 tỷ đồng.