128 tỷ và 5 phi vụ rửa tiền của vợ ca sĩ Khánh Phương

Vũ Thị Thúy, người đứng sau đế chế bất động sản Nhật Nam, đang đối mặt cáo buộc hình sự nghiêm trọng: đã tuồn hơn 128 tỷ đồng thông qua các cá nhân khác để thâu tóm bất động sản và cổ phiếu. Đây là động thái được cho là nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, phơi bày phương thức tinh vi rửa tiền quy mô lớn của vị nữ chủ tịch này.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Bất động sản Nhật Nam, cùng 10 đồng phạm về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bóc trần siêu lừa 5.000 tỷ và 5 phi vụ "tẩy trắng" tài sản

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Nhật Nam

Cơ quan công tố cáo buộc, từ tháng 7/2019 đến năm 2023, Vũ Thị Thúy và các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt số tiền khổng lồ, gần 5.000 tỷ đồng của hàng loạt nhà đầu tư.

Để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp, Thúy đã chỉ đạo kế toán rút tiền khỏi tài khoản Nhật Nam, chuyển vào tài khoản cá nhân, chuyển tiền mặt nhằm xóa dấu vết. Mục đích cuối cùng là chuyển hóa số tiền này thành tài sản hợp pháp thông qua các giao dịch bất động sản và cổ phiếu.

Trong chuỗi hành vi này, VKSND xác định Thúy đã dùng hơn 128 tỷ đồng để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc nhờ nhiều cá nhân đứng tên mua tài sản, trong đó có người chồng nổi tiếng: ca sĩ Khánh Phương.

Vạch trần 5 lần rửa tiền: Từ lái xe đến chồng ca sĩ

Cáo trạng đã làm rõ 5 lần rửa tiền với phương thức che giấu đầy toan tính:

Lần 1 (5/2020): Thúy sử dụng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng cây lâu năm tại Tây Ninh, và gây sốc khi nhờ chính lái xe của mình đứng tên ký hợp đồng.

Lần 2 (10/2020): Số tiền 7,5 tỷ đồng được chuyển cho người quen để đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất tại huyện Thạch Thành (cũ), Thanh Hóa.

Lần 3 (6/2022): Vợ chồng ca sĩ Khánh Phương bắt đầu tham gia. Thúy nhờ chồng đứng tên mua một căn hộ cao cấp tại tòa nhà The Prince (TPHCM) với giá 7,3 tỷ đồng.

Lần 4 (10/2022): Ca sĩ Khánh Phương tiếp tục thay vợ ký hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại chung cư cao ốc Phú Nhuận với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng.

Lần 5 (Từ 11/2022): Đây là phi vụ lớn nhất liên quan đến cổ phiếu SJC của Công ty CP Sông Đà 1.01. Thúy thỏa thuận mua 2,6 triệu cổ phiếu với giá 340 tỷ đồng và nhờ Khánh Phương đứng tên. Tuy nhiên, Thúy mới thanh toán 110 tỷ đồng. Sau đó, Thúy chỉ đạo chồng bán toàn bộ số cổ phiếu này trên sàn chứng khoán để hoàn tất quy trình "tẩy trắng".

Lời khai chối bỏ và Cơ sở cáo buộc sắt đá

Trước cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã phủ nhận việc nhờ cá nhân mua đất, chỉ thừa nhận đưa tiền cho chồng mua cổ phiếu SJC và khai nguồn tiền là từ vay cá nhân, kinh doanh hợp pháp.

Tuy nhiên, VKSND khẳng định đã có đủ cơ sở vững chắc để cáo buộc Vũ Thị Thúy dùng chính tiền chiếm đoạt từ nhà đầu tư để nhờ các cá nhân, bao gồm chồng mình, thực hiện giao dịch bất động sản và cổ phiếu.

Các cá nhân đứng tên mua hộ tài sản, từ lái xe, người quen cho đến ca sĩ Khánh Phương, được xác định không hề hay biết về nguồn gốc phạm tội của số tiền, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Rửa tiền.

Kê biên hàng chục tài sản

Để đảm bảo thi hành án, hàng loạt tài sản đồ sộ của Vũ Thị Thúy đã bị kê biên, phơi bày khối tài sản khổng lồ tích lũy từ hoạt động lừa đảo:

Biệt thự và 6 bất động sản tại Xuân Khanh (Hà Nội).

2 bất động sản tại An Phú (Hà Nội).

24 bất động sản tại Thanh Hóa.

20 bất động sản tại Đắk Lắk.

5 bất động sản tại Tây Ninh.

10 bất động sản tại Phú Quốc và 2 căn chung cư tại Hà Nội, TPHCM.