Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Những lời khai hướng về bà Trương Mỹ Lan

Trả lời HĐXX, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng, đồng thời nêu một số nguyên nhân dẫn đến sai phạm, khai nhận làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Sang ngày xét xử thứ hai (20/9) của phiên toà xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã tiến hành xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

Là bị cáo đầu tiên mà HĐXX xét hỏi, bị cáo Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xác nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng.

Bị cáo Phương trình bày: "Tôi không phụ trách phát hành trái phiếu bán cho người dân. Còn tiền thu về, sử dụng vào mục đích gì thì bị cáo không biết, không được hưởng lợi". Bị cáo Phương nói rất bất ngờ khi biết số lượng người mua trái phiếu quá nhiều. Trong khi bị cáo chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn về tài chính của bị cáo để đảm bảo phát hành thành công các lô trái phiếu.

Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Bửu Phương đã tham gia họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu, được giao làm đầu mối yêu cầu bộ phận kế toán các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính, phối hợp với thuộc cấp lên phương án “giải quỹ” làm căn cứ để các công ty chuyển tiền.

Ngoài ra, bị cáo Phương cũng chỉ đạo phối hợp với Công ty Chứng khoán TVSI để phục vụ phát hành trái phiếu. Hồ Bửu Phương là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 27.969 tỷ đồng của 33.393 bị hại.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Phương bị HĐXX TAND TPHCM tuyên 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Hồ Bửu Phương có kháng cáo.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (nguyên Phó Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai nhận đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập, quản lý danh sách các công ty, cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm

Theo cáo buộc, bị cáo Tâm trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, đã tham gia chỉ đạo việc quản lý theo dõi danh sách, lập phương án hứa chuyển nhượng cổ phần làm căn cứ cho Công ty Điền Gia Cát (không có hoạt động thực tế) và 8 cá nhân được thuê ký các chứng từ nộp, rút tiền khống để hợp thức dòng tiền cho Công ty Điền Gia Cát mua sơ cấp, giúp cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm bị tuyên 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” trong giai đoạn 1 của vụ án, hiện bị cáo đã có kháng cáo.

'Nhận chỉ đạo từ bà Trương Mỹ Lan'

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Phương Anh (nguyên phó Tổng giám đốc Công ty SPG) xác nhận cáo trạng nêu liên quan tới bị cáo là đúng. Ông Anh khai thêm rằng, tại công ty, ông Anh nhận thông tin chỉ đạo từ cấp trên, trong đó có bà Trương Mỹ Lan.

Về việc phát hành các lô trái phiếu, bị cáo Anh khai khi dòng tiền được chuyển qua chuyển lại và chảy về Công ty Peninsula thì bị cáo sẽ phụ trách việc giải quỹ, chuyển tiền từ Peninsula cho các cá nhân khác.

Bị cáo Nguyễn Phương Anh.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Phương Anh đã phối hợp với các bị cáo khác lập các hợp đồng “khống” cho 3 Công ty do Nguyễn Phương Anh quản lý, đã nhận về 35.000.000 USD tương đương 802,2 tỷ đồng và chuyển tiền đi nước ngoài với tổng số tiền 56.893.436 USD tương đương 1.335 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Phương Anh đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số 91.893.436 USD tương đương 2.138 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nêu ông Nguyễn Phương Anh có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhất, đó là: Quá trình điều tra, truy tố, ông Anh ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

Ông Anh đã đã tự nguyện nộp 1,3 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả. Viện Kiểm sát cũng ghi nhận ông Anh đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án. Ông Nguyễn Phương Anh là bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình chính sách, có công với cách mạng…

Đến 11h trưa nay, HĐXX tạm nghỉ trưa, 14h chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi nhóm bị cáo tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.