Vụ Shark Bình: Hé lộ “mắt thần” truy vết dòng tiền số AntEx

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, từ tháng 8 đến 12/2021, ông Bình cùng cộng sự phát triển và quảng bá dự án đồng tiền số AntEx, kêu gọi đầu tư thông qua Quỹ “Next100 Blockchain” với cam kết rót 50 triệu USD vào các dự án công nghệ.

Tuy nhiên, đây là dự án chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch để rút tiền. Nhóm sáng lập đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 117 tỷ đồng.

Trong quá trình xác minh dữ liệu, công cụ ChainTracer – do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển – đã được sử dụng để hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết dòng tiền số AntEx.

Theo ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, nhóm chuyên gia đã ứng dụng công nghệ phân tích on-chain tiên tiến để mô hình hóa và nhận diện các luồng di chuyển token giữa các ví, sàn giao dịch và địa chỉ liên quan.

Nhờ đặc thù công khai, minh bạch của blockchain, việc truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác dù sự việc đã xảy ra hơn 3 năm – điều gần như không thể với các vụ lừa đảo tài chính truyền thống.

Ông Dinh cho biết khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác của một số sàn quốc tế, gây cản trở việc xác định danh tính người hưởng lợi cuối cùng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, vàng, bất động sản và các tài sản khác của nhóm đối tượng, với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 600 cây vàng, 18 sổ đỏ và 2 ô tô.

Ngoài AntEx, công an cũng đang làm rõ hoạt động của NextLand và các công ty trong hệ sinh thái NextTech, nơi ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, che giấu hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra.