Vụ án Vạn Thịnh Phát: Ngân hàng Nhà nước giải mật một số tài liệu để cung cấp cho HĐXX

Theo kế hoạch, đại diện Viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm vào sáng thứ ba tuần tới (ngày 19/3).

Ngày 15/3, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Trong buổi sáng, chủ tọa và các luật sư tiếp tục xét hỏi bị cáo và những người tham gia tố tụng khác (đại diện Viện Kiểm sát không xét hỏi bổ sung người liên quan).

Phiên xét xử kéo dài đến 12h15, chủ tọa phiên tòa cho biết do không ai xét hỏi gì thêm nên thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX), chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

Theo kế hoạch, đại diện Viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội vào sáng thứ ba (19/3), phiên tòa tạm nghỉ chiều nay và ngày thứ 2 (18/3). Tuần này HĐXX không làm việc vào thứ 7 và Chủ Nhật.

Trường hợp những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bị cáo trong trường hợp cần thiết có vấn đề cần trình bày thêm thì có thể có văn bản gửi HĐXX thông qua thư ký phiên tòa để HĐXX xem xét theo quy định.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên xét xử sáng 15/3. Ảnh: Duy Anh

Trước đó, trong quá trình xét hỏi cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân cho biết, đơn vị thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên. Các tài sản mà công ty không thẩm định giá là do các tài sản không đầy đủ tài liệu theo quy định pháp luật nên không định giá.

"Các tài sản nào đủ pháp lý, pháp lý rõ thì công ty đã thẩm định đầy đủ. Mục đích thẩm định là nhằm đánh giá thực trạng tài chính của SCB. Công ty thẩm định trên cơ sở khách quan, độc lập, đúng giá thị trường. Về kết quả định giá, do đã thể hiện rõ trong chứng thư nên công ty không có ý kiến gì thêm"- đại diện công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân trình bày trước tòa.

Trong khi đó, đại diện Ngân hàng SCB trình bày, ngân hàng không có ý kiến gì về kết quả thẩm định giá, quan điểm của SCB là phải thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các vấn đề liên quan đến vụ án thì Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản trình bày rõ trong hồ sơ, đề nghị các luật sư sử dụng theo quy định. Về một số tài liệu mật thì Ngân hàng nhà nước đã có văn bản giải mật, sẽ cung cấp cho HĐXX.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với hệ sinh thái hơn 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì hoạt động, bà Lan tìm cách thâu tóm SCB, nhằm biến ngân hàng này trở thành công cụ tài chính của mình.

Bằng cách thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan sở hữu hơn 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB. Sau đó, bà Lan tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bản thân, đồng thời mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ...

Cáo trạng xác định từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Hành vi trên đã gây hậu quả, khiến SCB bị thiệt hại số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan còn chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để từ đó tham ô, chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng.