Vì sao phải thu thập thông tin của người mua vàng?

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, việc thu thập thông tin người mua vàng không phải để làm khó người dân mà giúp mỗi tổ chức, cá nhân khi mua bán vàng tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện công tác thanh tra kiểm tra nhằm ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, trục lợi, làm giá...

Chiều 1/8, tại cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM - thông tin xung quanh việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại.

Theo ông Lệnh, giải pháp này nhằm đảm bảo lợi ích chung của nền kinh tế, của người dân. Để phát huy hiệu quả của giải pháp này, cần các biện pháp quản lý về thanh tra, quy định hóa đơn chứng từ, quy định liên quan đến mua bán vàng miếng. Trong quá trình này, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng, ngân hàng thương mại được giao nhiệm vụ bán vàng miếng SJC và cả khách hàng mua vàng đều có trách nhiệm.

"Khách hàng phải mua bán vàng miếng đúng địa điểm, xuất trình căn cước công dân. Việc nhận diện như vậy để mỗi tổ chức, cá nhân khi mua bán vàng tuân thủ quy định của pháp luật", ông Lệnh khẳng định.

Ông Lệnh cho biết thêm, cơ quan quản lý, Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại nhà nước bán vàng của Nhà nước cho người dân cũng phải tuân thủ quy định. Để thực hiện nhiệm vụ này, các đơn vị phải phối hợp trao đổi thông tin, báo cáo, thực hiện công tác thanh tra kiểm tra nhằm ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, trục lợi, làm giá...

"Các giải pháp này nếu thực hiện tốt sẽ đảm bảo cho thị trường vàng hoạt động lành mạnh, công khai và minh bạch. Trong đó, kết quả kiểm tra của Cục quản lý thị trường TPHCM vừa qua cũng là giải pháp giúp hạn chế hiện tượng nhiều cửa hàng vàng lách quy định bằng việc không trưng bày bán vàng trang sức không rõ xuất xứ nhưng các giao dịch ngầm vẫn diễn ra khá phổ biến", ông Lệnh nói.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM - cho biết, vàng là nguồn đầu vào để chế tác vàng và phục vụ tích trữ vàng của người dân. Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng được lập để trao đổi thông tin để quản lý thị trường được ổn định.

Theo ông Hà, việc thu thập thông tin người mua vàng không phải làm khó mà là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, ngăn chặn tình trạng trục lợi, bảo vệ quyền lợi đơn vị chế tác. Việc trao đổi thông tin, thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác sẽ tuân thủ luật phòng chống rửa tiền, đảm bảo an ninh quốc gia. Các thông tin trao đổi luôn tuân thủ yêu cầu bí mật thông tin của người dân theo quy định, mục tiêu lớn nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM sẽ được thu thập và chuyển giao Công an TPHCM mỗi ngày.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng trên địa bàn thành phố; phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn TPHCM.