24HMONEY đã kiểm duyệtVén màn chiêu trò bất động sản ảo của đế chế Nhật Nam
Vũ Thị Thúy – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam – bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền sau khi huy động hơn 9.100 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư bằng các dự án bất động sản “ảo”. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ các dự án mà Nhật Nam quảng bá đều không có thật, còn Thúy dùng tiền huy động để trả lãi vòng và mua tài sản che giấu nguồn tiền phạm tội.
Bằng những lời hứa sinh lời hấp dẫn, Công ty Nhật Nam dưới tay Vũ Thị Thúy đã “vẽ” nên hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội, Hòa Bình, Bình Thuận… để chiêu dụ nhà đầu tư. Thế nhưng, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ các dự án ấy chỉ tồn tại trên giấy – một ma trận đầu tư ảo tinh vi.
Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam (vợ ca sĩ Khánh Phương), vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố với hai tội danh nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bản cáo trạng đã chính thức phanh phui ma trận huy động vốn với quy mô khổng lồ, lên tới hơn 9.100 tỷ đồng thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư.
"Vẽ" dự án, cam kết lợi nhuận trên trời
Từ năm 2019, bà Thúy và các đồng phạm đã giăng bẫy nhà đầu tư bằng cách quảng cáo gian dối về việc Công ty Nhật Nam sở hữu và đang triển khai các dự án bất động sản giá trị lớn tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận... kèm theo các hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn sinh lời cao.
Ma trận "ảo": Công ty Nhật Nam đưa ra các chương trình góp vốn với cam kết lợi nhuận phi thực tế:
Phương án 12 tháng: Nhà đầu tư góp từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng, nhận lãi suất 3%/tháng (tương đương 36%/năm) và được quyền chọn mua căn hộ cao cấp tại dự án Elite Tower (Hà Nội). Ví dụ: đầu tư 5 tỷ đồng sẽ nhận 1,8 tỷ tiền lãi sau 12 tháng, khiến căn hộ 5 tỷ "thực chất" chỉ còn 3,2 tỷ đồng.
Phương án 24 tháng: Đầu tư từ 10 triệu đến 25 tỷ đồng, nhận "phân chia lợi nhuận" (gồm cả gốc và lãi) hàng ngày, 20 lệnh trả tiền/tháng.
Thủ đoạn cốt lõi là việc chiếm đoạt tiền huy động được, sau đó dùng chính một phần tiền này để quay vòng trả lãi cho các cá nhân đầu tư trước, tạo niềm tin giả và thu hút thêm vốn mới, một mô hình lừa đảo đa cấp điển hình.
Sự thật phũ phàng: Tài sản "trên giấy" và Tội danh Rửa tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã lật tẩy toàn bộ ma trận bất động sản mà Nhật Nam tô vẽ. Kết quả điều tra xác định: Công ty Nhật Nam không được cấp phép dự án và không sở hữu bất động sản nào tại Bình Thuận, Hòa Bình và Mỹ Đức (Hà Nội) như đã quảng cáo.
Việc ngưng phân chia lợi nhuận sau một thời gian đã khiến hàng loạt nhà đầu tư điêu đứng.
Đáng chú ý, bản cáo trạng còn chỉ rõ hành vi Rửa tiền của bà Thúy. Bị can này bị cáo buộc đã sử dụng 120 tỷ đồng để mua bất động sản và cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. Tài sản được mua bằng tiền phi pháp bao gồm:
Đầu tư mua 16 biệt thự tại Sơn Tây cũ, 7 lô đất tại Thanh Hóa, 20 sổ đỏ đất tại Đắk Lắk và 3 sổ đỏ đất tại Bến Cầu (Tây Ninh).
Góp 150 tỷ đồng để mua bất động sản và góp vốn dự án tại Bắc Giang cũ.
Từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy và các đồng phạm đã ký kết tổng cộng hơn 43.000 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Bản cáo trạng là đòn trừng phạt pháp lý chính thức, kết thúc đế chế huy động vốn trái phép và lừa đảo quy mô lớn này.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường