Ủy ban chứng khoán Philippines cáo buộc Gemini hoạt động trái phép

Gemini Foundation đã được ra mắt tại hơn 29 quốc gia và Philippines là một trong số đó.

Vào ngày 22/05, Ủy ban Chứng khoán Philippines (PSEC) đã cảnh báo nhà đầu tư về việc Gemini đang vận hành sàn giao dịch phái sinh tại đây mà chưa được sự chấp thuận, tờ Bloomberg đưa tin đầu tiên.

Vi phạm quy định chứng khoán tại Philippines có thể bị truy tố hình sự, đi kèm với án tù tối đa 21 năm hoặc mức phạt 90.000 USD.

PSEC lập luận, Gemini đã tiếp thị các công cụ phái sinh, về cơ bản được coi là chứng khoán tại Philippines và cần được đăng ký với cơ quan. Ủy ban nhấn mạnh:

"Do Gemini Trust Company LLC không đăng ký trước với ủy ban, hoạt động chào bán chứng khoán dưới dạng phái sinh của họ là bất hợp pháp, vi phạm quy định của SRC."

Đồng thời, cơ quan kêu gọi công chúng tránh đầu tư vào sàn giao dịch và tạm dừng các khoản đầu tư hiện tại trên nền tảng, cho đến khi có thông báo mới.

Gemini Foundation đã ra mắt vào đầu tháng 5 tại 29 quốc gia khắp châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và châu Mỹ, bao gồm cả Philippines, nhưng ngoại trừ Mỹ và Anh do lo ngại pháp lý.

Hành động hôm nay từ phía giới chức Philippines là bằng chứng cho thấy không chỉ Mỹ, mà các quốc gia khác cũng đang đặt ra rào cản pháp lý riêng đối với ngành crypto. Cũng trong hôm qua, Ủy ban Chứng khoán (SC) Malaysia đã ra lệnh cho Huobi Global (công ty mẹ của sàn Huobi) dừng hoạt động tại đất nước này, với cùng lý do.

Gemini là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lâu đời tại Mỹ. Vào đầu năm nay, sàn đã xảy ra mâu thuẫn với nền tảng lending Genesis khi 850 triệu USD tiền gửi của người dùng bị kẹt lại do Genesis bị FTX liên đới. Đồng thời, còn có đồn đoán rằng hai sáng lập viên đã phải chi tiền cá nhân để giải cứu Gemini.

Ngoài ra, sàn còn đối mặt với cáo buộc chào bán chứng khoán trái phép từ SEC và bị ngân hàng JPMorgan từ chối hợp tác. Hơn nữa, Bộ Dịch vụ Tài chính New York cũng đang giám sát sàn sau khi có thông tin cho rằng nhiều người dùng Gemini tuyên bố tài sản trong tài khoản Earn của họ được FDIC bảo vệ.

Mặc dù có vẻ hoạt động sôi nổi thời gian gần đây, khối lượng giao dịch của Gemini vẫn không đạt nhiều tiếng vang trong nhiều năm qua.