Tìm bị hại lô trái phiếu trị giá 30.000 tỷ đồng từ Vạn Thịnh Phát

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, khoảng thời gian từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm quy định pháp luật để tạo ra 25 gói trái phiếu.

Các mã trái phiếu bao gồm ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã khác từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20. Tổng giá trị của 25 lô trái phiếu này là hơn 30.000 tỷ đồng và đã được bán cho người mua (trái chủ) với mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, những người sở hữu 24 mã trái phiếu nêu trên do các công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành đã được xác định là bị hại trong vụ án. Nhà chức trách đề nghị các bị hại đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh, thành phố liên quan theo hợp đồng mua bán để cung cấp thông tin, ghi lời khai và giải quyết theo quy định.

Trường hợp bị hại không đến làm việc hoặc không phối hợp cung cấp thông tin trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Sau gần một năm điều tra, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C03) đã khởi tố hơn 32 người trong hai vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, vào ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị bắt giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả bốn người này đang bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với cáo buộc gian dối trong quá trình phát hành và mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2019.

Đến ngày 28/3, C03 đã khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục Trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và 4 người thuộc đoàn thanh tra liên ngành của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

C03 cho biết bà Nhàn và các thành viên trong đoàn thanh tra đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra cho lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được thực hiện kịp thời.