Tịch thu 26 siêu xe và khối tài sản “khủng” 4,5 tỷ Đài tệ của ông trùm Chen Zhi

Văn phòng Công tố quận Đài Bắc khám xét 47 địa điểm, bắt giữ 25 người liên quan Tập đoàn Prince do Chen Zhi sáng lập, thu giữ 26 siêu xe và hàng chục bất động sản trị giá hơn 4,5 tỷ Đài tệ.

Ngày 5/11, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ gian lận xuyên quốc gia của Tập đoàn Prince, do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu. Lực lượng chức năng đã khám xét 47 địa điểm, bắt giữ 25 nghi phạm và triệu tập 10 nhân chứng để phục vụ điều tra tội danh lừa đảo, rửa tiền và tổ chức tội phạm.

Theo cơ quan công tố, tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới 4,527 tỷ Đài tệ (hơn 140 triệu USD), bao gồm 18 bất động sản, 60 tài khoản ngân hàng và 26 siêu xe như Rolls-Royce, McLaren, Ferrari, Porsche và Mercedes-Benz. Một phần tài sản nằm tại khu cao cấp Vườn Hòa Bình (Heping Dayuan) ở Đài Bắc. Các công ty bị khám xét gồm Tianxu, Haoyue, Nier, Taiwan Prince và 8 doanh nghiệp "vỏ bọc" khác.

Tịch thu 26 siêu xe và khối tài sản “khủng” 4,5 tỷ Đài tệ của ông trùm Chen Zhi

Dàn siêu xe của Chen Zhi bị tịch thu. Ảnh: UDN

Trong số những người bị bắt có Vương, giám đốc Công ty Tianxu chuyên phát triển trò chơi trực tuyến cho Prince Group và Gu, quản lý nhân sự. Công tố viên cho biết việc tịch thu tài sản được tiến hành từ ngày 27/10, nhằm ngăn chặn nhóm này tẩu tán tài sản rửa tiền tại Đài Loan.

Tại Hồng Kông, ngày 4/11, cảnh sát đã đóng băng tài sản trị giá khoảng 2,75 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 350 triệu USD) thuộc mạng lưới của Prince Group. Số tài sản gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư, nghi là tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Cục Tình báo và Điều tra Tài chính của cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đang tiếp tục điều tra, phối hợp với ngành ngân hàng cùng các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Ba công ty do Chen Zhi kiểm soát tại Hồng Kông là Zhihaoda, Kun Group và FSM Holdings vẫn giao dịch bình thường trên sàn chứng khoán, dù cổ phiếu đều giảm mạnh trong ngày 4/11.

Chen Zhi bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo viễn thông và rửa tiền xuyên quốc gia. Ảnh: Yogonet

Ngoài Hồng Kông và Đài Loan, Singapore cũng đã đóng băng 150 triệu đô la Singapore (khoảng 36,4 triệu USD) tài sản của Chen Zhi, gồm du thuyền, siêu xe và rượu vang hảo hạng.

Chen Zhi, 38 tuổi, bị Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố vì cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo viễn thông và rửa tiền xuyên quốc gia, kết hợp cờ bạc trực tuyến, buôn người, giam giữ và cưỡng bức lao động. Các hoạt động trải rộng ở Campuchia, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và nhiều nước khác.