Mặt hàng	Giá xăng dầu	Chênh lệch
Xăng E10 RON 95-V	22,650	-1,580
Xăng E10 RON 95-III	21,150	-2,080
Xăng E5 RON 92-II	20,890	-2,310
DO 0,001S-V	30,090	-180
DO 0,05S-II	28,690	-180
Dầu hỏa 2-K	28,600	0

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu hình sự trong kinh doanh xăng dầu

Lương Mỹ Ngân

Thành viên gắn bó

M.AI tóm tắt

Báo cáo & Phân tích thị trường BĐS

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

12 giờ

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu hình sự trong kinh doanh xăng dầu

Sáng 10/11, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra chuyên đề về kinh doanh xăng dầu, đồng thời chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu hình sự tới Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Đáng chú ý, vụ việc tại Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình và 12 doanh nghiệp liên quan có quy mô đặc biệt lớn. Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty Thanh Bình sử dụng gần 4.700 hóa đơn đầu vào từ 12 công ty "ma", tương ứng khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỷ đồng, nhằm hợp thức lượng hàng bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá 46.000 tỷ đồng. Dòng tiền thanh toán qua nhiều tài khoản lên tới khoảng 48.100 tỷ đồng.

Vụ thứ hai liên quan Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc. Doanh nghiệp sử dụng gần 4.200 hóa đơn từ 8 công ty "ma", tương ứng khoảng 150 triệu lít xăng dầu, trị giá 3.300 tỷ đồng, để hợp thức lượng hàng bán ra hơn 142 triệu lít, trị giá khoảng 2.210 tỷ đồng. Một tài khoản của kế toán Công ty P.A.S - Chi nhánh TPHCM đã nhận 356 tỷ đồng.

5 vụ việc còn lại liên quan đến các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P: Đã xuất hóa đơn bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.650 tỷ đồng nhưng chưa giao hơn 57 triệu lít; tồn kho thực tế tại 2 kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu. Công ty còn tạm ứng 553 tỷ đồng cho giám đốc và 584 tỷ đồng cho thành viên góp vốn nhưng chưa hoàn ứng.

- Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm: Chênh lệch tồn kho trên sổ sách và kiểm kê thực tế có tổng giá trị khoảng 675 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại PLI: Kê khai mua hơn 6 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 97 tỷ đồng, nhưng chứng từ chưa đủ cơ sở xác định giao dịch thực tế.

- Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ: Có dấu hiệu trốn thuế thông qua xuất hóa đơn sai thời điểm cho khoảng 929.000 lít xăng dầu, trị giá 20 tỷ đồng và xuất hóa đơn thấp hơn giá công bố đối với khoảng 1,2 triệu lít, làm giảm doanh thu khoảng 5,3 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần Vận tải và Sản xuất Long Phú: Sổ sách ghi nhận xuất hơn 1 triệu lít dầu DO, trong khi đồng hồ lượng kế thể hiện hơn 508.380 lít, chênh lệch khoảng 731.000 lít, trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Các sai phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tập trung vào mua bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, vi phạm quy định kế toán và trốn thuế. Cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, xem xét cả 7 vụ việc theo quy định pháp luật.