MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Quốc tế

24HMONEY đã kiểm duyệt

'Tập đoàn lừa đảo trá hình' Prince Group lần đầu lên tiếng

Ngày 12‑11, tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group của tỉ phú Chen Zhi đã chính thức lên tiếng phản bác toàn bộ các cáo buộc rằng ông chủ đứng sau một “đế chế lừa đảo trực tuyến” với khối tài sản bị tịch thu hơn 15 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên công ty này phát ngôn kể từ khi bị cáo buộc từ nhiều quốc gia.

Hồi giữa tháng 10/2025, U.S. Department of Justice (DOJ) công bố cáo trạng đối với Chen Zhi – Chủ tịch Prince Holding Group – về các tội danh gồm âm mưu lừa đảo qua mạng (wire fraud) và âm mưu rửa tiền (money laundering), liên quan tới mạng lưới “scam compound” tại Campuchia nơi người lao động bị ép thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. 

Cùng thời điểm, Mỹ đã thông báo tịch thu khoảng 127.271 bitcoin – trị giá ước tính gần 15 tỷ USD – được cho là liên quan tới tập đoàn này. 

Tại nhiều quốc gia châu Á như Đài Loan, Singapore, Hồng Kông cũng lần lượt tiến hành phong tỏa và tịch thu tài sản có liên quan tới mạng lưới bị cáo buộc.

Lời phủ nhận chính thức của Prince Holding Group

Ngày 11‑11, Prince Holding Group phát đi thông cáo cho biết: “Tập đoàn và Chủ tịch Chen Zhi hoàn toàn bác bỏ quan điểm rằng chúng tôi đã tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào”.

Công ty nêu rõ: “Các cáo buộc gần đây là vô căn cứ và dường như nhằm biện minh cho việc tịch thu tài sản trị giá hàng tỉ USD một cách phi pháp. Chúng tôi tin tưởng rằng khi sự thật được làm sáng tỏ, Prince Group và Chủ tịch sẽ được minh oan hoàn toàn.”

Tuyên bố cũng cho biết: sự việc đã “gây tổn thương không đáng có tới hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà Tập đoàn phục vụ”.

Những dấu hỏi lớn vẫn bỏ ngỏ

Cơ quan tố tụng Mỹ và các nước cáo buộc rằng mạng lưới của Prince Group vận hành “cơ sở lừa đảo” (scam compound) tại Campuchia, với mô hình “pig‑butchering” (lừa đảo đầu tư tiền điện tử) và lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, công ty phủ nhận mọi sai phạm và cho rằng đến nay chưa có kết luận cuối cùng chứng minh họ đã phạm tội.

Việc tịch thu số bitcoin lớn cũng gây nhiều tranh cãi về tính pháp lý và nguồn gốc số tài sản. Ví dụ, một báo cáo từ Trung Quốc cho rằng vụ việc có dấu hiệu “hack nhà nước” trong quản lý tài sản số.

Tác động và theo dõi

Vụ việc mở ra một bước ngoặt trong cuộc chiến quốc tế chống lừa đảo trực tuyến và rửa tiền xuyên biên giới – đặc biệt qua tiền điện tử.

Hàng loạt quốc gia châu Á đang phối hợp với Mỹ – Anh để truy vết tài sản, phong tỏa công ty và cá nhân có liên quan.

Đối với Prince Group, việc lên tiếng lần này là bước đầu nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu – nhưng liệu có đủ để lấy lại niềm tin trong bối cảnh cáo buộc ngày càng nặng nề?

Lần đầu tiên kể từ khi bị cáo buộc là “tập đoàn lừa đảo trá hình”, Prince Holding Group và ông Chen Zhi đã lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận mọi hoạt động phi pháp. Dù vậy, với việc nhiều quốc gia đang truy quét và phong tỏa tài sản lên tới hàng tỉ USD, câu hỏi về tính minh bạch và hợp pháp đằng sau mô hình kinh doanh của tập đoàn này vẫn đang chờ lời giải đáp từ các cơ quan chức năng.