24HMONEY đã kiểm duyệtTài sản trải dài 6 tỉnh của vợ ca sĩ Khánh Phương bị kê biên
Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Nhật Nam, cùng 10 đồng phạm bị truy tố về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, liên quan gần 5.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Bà Thúy đã nhờ chồng và người quen đứng tên mua bất động sản, cổ phiếu để che giấu nguồn tiền, hiện hàng trăm tài sản đã bị kê biên và phong tỏa.
Cơ quan tố tụng phong tỏa hàng trăm bất động sản, biệt thự cùng nhiều tài sản giá trị của bà Vũ Thị Thúy trải rộng từ Hà Nội đến TP.HCM, bao trùm Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh và Phú Quốc.
Cáo trạng mới nhất từ Viện KSND TP Hà Nội đã phơi bày toàn bộ quy mô của vụ án Nhật Nam. Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, cùng 10 đồng phạm bị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo cơ quan công tố, từ tháng 7/2019 đến năm 2023, bà Vũ Thị Thúy và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ, lên tới gần 5.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Thủ đoạn chuyển hóa tiền bất hợp pháp
Đáng chú ý, cáo trạng làm rõ thủ đoạn rửa tiền của bà Thúy nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội mà có. Bà Thúy đã chỉ đạo kế toán rút tiền khỏi tài khoản Công ty Nhật Nam, chuyển vào tài khoản cá nhân, hoặc rút tiền mặt để xóa dấu vết. Sau đó, tiền bất hợp pháp được "rửa" thông qua việc mua bất động sản và cổ phiếu.
Bà Vũ Thị Thúy.
Cơ quan công tố xác định bà Thúy đã sử dụng hơn 128 tỷ đồng từ số tiền chiếm đoạt được để nhờ một số cá nhân đứng tên mua các tài sản này.
Sự liên đới của ca sĩ Khánh Phương
Cáo trạng chỉ rõ nhiều giao dịch "rửa tiền" cụ thể, bắt đầu từ tháng 5/2020 khi bà Thúy dùng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng cây lâu năm ở Tây Ninh và nhờ lái xe đứng tên. Lần thứ hai là vào tháng 10/2020, bà Thúy chuyển cho người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất ở Thanh Hóa.
Sự liên đới của ca sĩ Khánh Phương – chồng bà Vũ Thị Thúy – được làm rõ qua các giao dịch sau:
Tháng 6/2022: Bị can nhờ chồng đứng tên mua một căn hộ chung cư cao ốc tại tòa nhà The Prince (quận Phú Nhuận, TP.HCM) với giá 7,3 tỷ đồng.
Tháng 10/2022: Ca sĩ Khánh Phương tiếp tục thay vợ ký hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư cao ốc Phú Nhuận khác với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng.
Giao dịch Cổ phiếu: Bà Vũ Thị Thúy liên hệ mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC do gia đình ông Tạ Văn Trung nắm giữ, thỏa thuận giá 340 tỷ đồng. Ca sĩ Khánh Phương đã đứng tên số cổ phiếu này thay vợ, dù bà Thúy mới thanh toán 110 tỷ đồng. Từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2023, bà Thúy chỉ đạo chồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên.
Dù tại giai đoạn điều tra, bà Vũ Thị Thúy phủ nhận việc nhờ các cá nhân mua đất và khai nguồn tiền mua cổ phiếu là tiền vay cá nhân và hoạt động kinh doanh, cơ quan công tố khẳng định đủ cơ sở cáo buộc bị can đã dùng tiền chiếm đoạt được của nhà đầu tư để thực hiện các giao dịch trên.
Những người đứng tên mua hộ tài sản, trong đó có cả chồng bà Thúy, được xác định không biết nguồn tiền bị can sử dụng là tiền phạm tội, nên không bị truy cứu đồng phạm về tội "Rửa tiền".
Quy mô tài sản "rải" khắp 6 tỉnh thành
Để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã ban hành lệnh kê biên, phong tỏa đối với hàng trăm bất động sản và tài sản giá trị lớn của bà Vũ Thị Thúy. Khối tài sản này có quy mô "khủng" và trải dài qua 6 tỉnh thành:
Hà Nội: Biệt thự và 8 bất động sản (tại Xuân Khanh, An Phú) cùng 2 căn chung cư.
Thanh Hóa: 24 bất động sản tại xã Thạch Bình và Tân Tiến.
Đắk Lắk: 20 bất động sản tại xã Ea Nuôl.
Tây Ninh: 5 bất động sản tại xã Bến Cầu.
Phú Quốc: 10 bất động sản.
TP.HCM: 1 căn chung cư cao cấp.
Việc kê biên khối tài sản "khổng lồ" này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan tố tụng trong việc thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho hàng nghìn nhà đầu tư bị chiếm đoạt trong vụ án lừa đảo quy mô lớn này.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường